600655 沪市 豫园股份

证券代码：600655              证券简称：豫园股份            公告编号：2021-066

债券代码：155045              债券简称：18 豫园 01

债券代码：163038              债券简称：19 豫园 01

债券代码：163172              债券简称：20 豫园 01

债券代码：175063              债券简称：20 豫园 03

债券代码：188429              债券简称：21 豫园 01

    上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

      第十届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第十三次会议于2021年11月2日以通讯方式召开，监事会全体监事出席了会议，会议作出决议如下：

    一、 《关于注销 2019 年员工期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》

    公司本次注销2019年员工期权激励计划部分已授予的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2019年员工期权激励计划》的规定，同意公司注销2019年员工期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权。

    表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，该议案通过。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于注销2019年员工期权激励计划部分已授予的股票期权的公告》（公告编号：临2021-067）。

    二、 《关于调整 2019 年员工期权激励计划股票期权行权价格的议案》


    公司本次对2019年员工期权激励计划股票期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2019年员工期权激励计划》的规定，同意公司本次对2019年员工期权激励计划股票期权行权价格的调整。

    表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，该议案通过。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于调整2019年员工期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：临2021-068）。

    三、 《关于 2019 年员工期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

    2019年员工期权激励计划第二个行权期可行权的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《2019年员工期权激励计划》《2019年员工期权激励计划实施考核管理办法》规定的激励对象条件，其作为2019年员工期权激励计划第二个行权期可行权的激励对象的主体资格合法、有效，该等激励对象已满足第二个行权期的行权条件，监事会同意该36名激励对象第二个行权期共计86.592万份股票期权按照相关规定行权。

    表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，该议案通过。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于 2019 年员工期权激励计划第二个行权期行权条件成就的的公告》（公告编号：临 2021-069）。

    特此公告。

                                    上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
                                              2021年11月3日