600655 沪市 豫园股份

证券代码：600655            证券简称：豫园股份            公告编号：临2021-082
债券代码：155045            债券简称：18豫园01

债券代码：163038            债券简称：19豫园01

债券代码：163172            债券简称：20豫园01

债券代码：175063            债券简称：20豫园03

债券代码：188429            债券简称：21豫园01

    上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议（通讯方式）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第二十九次会议（临时会议）于 2021 年 12 月 10 日发出通知,并于 2021 年 12
月13日以通讯方式召开,会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：
一、《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》

  详细情况请参见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》（公告编号：临 2021-083）。

  表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该议案。

  根据《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》，本议案在公司董事会的权限审批范围内，由公司董事会审议批准后实施，本议案无需股东大会审议。
  特此公告。


                            上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
                                    2021 年 12 月 14 日

  报备文件
公司第十届董事会第二十九次会议决议
独立董事意见