600655 沪市 豫园股份

证券代码：600655              证券简称：豫园股份          公告编号：2021-053
债券代码：155045              债券简称：18 豫园 01

债券代码：163038              债券简称：19 豫园 01

债券代码：163172              债券简称：20 豫园 01

债券代码：175063              债券简称：20 豫园 03

债券代码：188429              债券简称：21 豫园 01

    上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议（临时会议）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第二十五次会议（临时会议）于 2021 年 9 月 26 日发出通知,并于 2021 年 9
月29日以通讯方式召开,会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：
一、 《关于召开2021年第三次股东大会（临时会议）的议案》

  根据有关规定，有关议案尚需递交公司股东大会审议，董事会决定召开 2021年第三次股东大会（临时会议）。

  表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于召开 2021 年第三次股东大会（临时会议）的通知》（公告编号：临 2021-054）

  特此公告。


                            上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
                                      2021 年 9 月 30 日

  报备文件
公司第十届董事会第二十五次会议决议