证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：2017-078
上海豫园旅游商城股份有限公司
2017年第四次股东大会（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月6日
(二) 股东大会召开的地点：上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 754
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 688,049,283
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
47.8702
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长徐晓亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和公司高管出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.01议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案- 整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 130,711,480 89.3774 15,204,586 10.3965 330,600 0.2261
1.02议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案-发行股份购买资产之发
行股份的种类、面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 130,736,468 89.3945 15,241,598 10.4218 268,600 0.1837
1.03议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案-发行股份购买资产之股
票的发行对象及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 130,856,780 89.4768 15,121,286 10.3396 268,600 0.1836
1.04议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案-发行股份购买资产之发
行股份价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 130,322,880 89.1117 15,654,786 10.7044 269,000 0.1839
1.05议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案-发行股份购买资产的交
易标的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 130,856,380 89.4765 15,121,286 10.3396 269,000 0.1839
1.06议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案-发行股份购买资产的交
易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 130,330,680 89.1170 15,507,386 10.6036 408,600 0.2794
1.07议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案-发行股份购买资产的交
易方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 130,868,980 89.4851 15,108,686 10.3310 269,000 0.1839
1.08议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案-发行股份购买资产的股
份发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 130,447,280 89.1968 15,511,886 10.6067 287,500 0.1965
1.09议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案-发行股份购买资产的锁
定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 130,860,980 89.4796 15,048,186 10.2896 337,500 0.2308
1.10议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案-发行股份购买资产的期
间损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 130,842,080 89.4667 15,079,086 10.3107 325,500 0.2226
1.11议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案-发行股份购买资产之盈
利承诺
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 130,883,980 89.4954 14,994,486 10.2529 368,200 0.2517
1.12议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案-发行
