上海豫园旅游商城股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
上海豫园旅游商城股份有限公司第二届董事会第十四次会议于1998年9月30日召开，会议审议通过了以下决议：
一、关于董事会换届改选的议案。第二届董事会于1998年8月任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提出第三届董事会候选人为（按姓氏笔划为序）：万国和、庄顺、阮人旦、孙若超、陈圣琪、张复善、杨锦荣（女）、竺忆民、郑君达、袁立群（女）、袁进鹏、唐国魁、梁兆贤、程秉海。
二、1998年增资配股预案。
1、本次配股以1997年末总股本为基数，每10股配3股，可配9185．9128万股；
2、配股价为每股4．50－6．50元；
3、国家股承诺以实物资产（以评估值为准）和现金认购51％本次国家股的配股部分，其他部分放弃。
4、本次募集资金的用途：
（1）发挥产业优势，充分利用主营业务的黄金珠宝、钻石首饰、药业、食品业、餐饮小吃业的“老庙”、“亚一”、“童涵春”、“味梅轩”、“老城隍庙小笼馒头”等著名品牌和产品，发展相关连锁业及专卖店。
（2）与上海医科大学、上海豫园（集团）有限公司共同组建“医学生命科学研究中心”，从事基因应用工程研究及国家级新药开发。该“中心”总投资3000万元，本公司拟投入1650万元，占55％的股份。
（3）参与豫园旅游商业区的改扩建，进一步发挥豫园旅游商业区“商旅结合”效应，改扩建一座“假日饭店”性质的旅馆，满足“千百万人游上海”的需要。
5、授权董事会办理与本次配股有关的其他事项。
6、本次配股决议的有关期限为股东大会审议通过后的一年之内。
以上方案需经股东大会审议通过后，并报证管部门批准后实施。
三、关于召开第三届股东大会第一次临时会议（通讯方式）的议案。
附：第三届董事会董事候选人简历
上海豫园旅游商城股份有限公司
一九九八年九月三十日
董事会候选人（按姓氏笔划为序）：
万国和，男，1945年9月出生，文化程度大专，经济师。曾任上海市南市区饮食公司工会副主席、主席、副经理。现任上海乔家栅有限公司总经理，党委副书记，上海豫园旅游商城股份有限公司董事、饮食公司总经理。
庄顺，男，1948年11月出生，文化程度大专，经济师。曾任上海市南市区粮食局副局长、局长、党委书记，上海百年老店（集团）有限公司党委书记。现任上海豫园（集团）有限公司副董事长兼党委书记、上海豫园旅游商城股份有限公司副董事长兼党委书记。
阮人旦，男，1951年3月出生，文化程度大专，工程师。曾任上海市南市区房管局小北门、董家渡房管所党支部书记、陈家桥房管所党支部书记、蓬莱房管所党支部书记、南市区房产经营公司经理，上海南房（集团）有限公司副总经理、常务副总经理。现任上海南房（集团）有限公司总经理、上海豫园旅游商城股份有限公司董事。
孙若超，男，1955年9月出生，文化程度大专，经济师。曾任上海市南市区集管局工会副主席，南市区土产杂品公司党委书记兼经理，南市区政府计划经济委员会副主任。现任上海豫园（集团）有限公司副董事长兼总经理、上海豫园旅游商城股份有限公司副董事长兼总经理。
陈圣琪，男，1952年6月出生，文化程度大专，政工师。曾任上海新华针织厂党支部书记、上海南市区集管局组织科长、上海针织公司党总支书记、上海南洋服装工业公司党总支书记。现任上海丽华针织工业有限公司总经理。
张复善，男，1952年7月出生，文化程度中专，经济师。曾任上海市南市区果品公司联合经销部经理，南市区果品公司副经理、经理。现任上海豫园（集团）有限公司投资发展部经理、上海豫园旅游商城股份有限公司董事。
杨锦荣，女，1954年1月出生，文化程度大学，高级政工师。曾任上海市南市区饮食公司党委副书记、书记，乔家栅实业总公司党委书记兼副经理。现任上海豫园（集团）工会主席、上海豫园旅游商城股份有限公司董事、工会主席。
竺忆民，男，1952年3月出生，文化程度中专。曾任中国国际旅行社旅游服务部经理。现任上海中国国际旅行社股份有限公司副总经理、上海豫园旅游商城股份有限公司董事。
郑君达，男，1953年11月出生，文化程度大专，会计师。曾任上海五金采购供应站三门路仓库主任助理、副主任、主任，上海五金公司副总经理。现任上海友谊集团经济发展有限公司财务总监。
袁立群，女，1963年12月出生，文化程度大专，经济师。曾任上海市南市区财政局企财科副科长、科长。现任上海振南投资发展公司董事。
袁进鹏，男，1945年10月出生，文化程度大专，工程师。曾任上海市南市区住宅办副主任，小南门街道办事处副主任，上海豫园旅游商城股份有限公司副总经理。现任上海豫园旅游商城股份有限公司董事、副总经理。
唐国魁，男，1955年8月出生，文化程度大专，助理经济师。曾任上豫园商场股份有限公司董事、副总经理，上海豫园旅游商城股份有限公司副总经理。现任上海豫园旅游商城股份有限公司董事、副总经理。
梁兆贤，男，1941年10月出生，文化程度大专，高级政工师。曾任上海第三钢铁厂党委组织部部长、副厂长、党委书记。现任上海浦东钢铁（集团）有限公司党委书记、副董事长，上海豫园旅游商城股份有限公司董事。
程秉海，男，1948年10月出生，文化程度大学，高级经济师。曾任上海市南市区财贸办公室副主任，上海豫园旅游商城股份有限公司董事、副总经理、副董事长、总经理。现任上海豫园（集团）有限公司董事长、上海豫园旅游商城股份有限公司董事长。
