证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2018-48
上海游久游戏股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年6月29日
（二）股东大会召开的地点：上海明珠大饭店(上海市肇嘉浜路212号)
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 337,867,141
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 40.5747
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢鹏先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，李建春女士因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 336,665,216 99.6443 1,108,925 0.3282 93,000 0.0275
2、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 336,665,216 99.6443 1,108,925 0.3282 93,000 0.0275
3、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 336,665,216 99.6443 1,108,925 0.3282 93,000 0.0275
4、议案名称：公司关于2017年度财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 336,665,216 99.6443 1,201,925 0.3557 0 0.0000
5、议案名称：公司关于2017年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 336,758,216 99.6718 1,108,925 0.3282 0 0.0000
6、议案名称：公司关于董事会换届选举的议案
6.01议案名称：董事候选人谢鹏
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,272,816 99.8241 594,325 0.1759 0 0.0000
6.02议案名称：董事候选人纪学锋
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 337,287,516 99.8284 579,625 0.1716 0 0.0000
6.03议案名称：董事候选人尉吉军
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 336,906,316 99.7156 867,825 0.2569 93,000 0.0275
6.04议案名称：董事候选人许鹿鹏
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 336,954,316 99.7298 819,825 0.2426 93,000 0.0276
6.05议案名称：董事候选人王新春
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 336,906,316 99.7156 867,825 0.2569 93,000 0.0275
6.06议案名称：董事候选人赵亚军
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 336,877,316 99.7070 989,825 0.2930 0 0.0000
6.07议案名称：独立董事候选人张华峰
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 336,865,716 99.7036 1,001,425 0.2964 0 0.0000
6.08议案名称：独立董事候选人刘继通
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 336,865,716 99.7036 1,001,425 0.2964 0 0.0000
6.09议案名称：独立董事候选人李凡
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 336,772,716 99.6761 1,001,425 0.2964 93,000 0.0275
7、议案名称：公司关于监事会换届选举的议案
7.01议案名称：监事候选人秦红兵
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 336,865,716 99.7036
