证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-001
南京肯特复合材料股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议通知于 2025 年 2 月 10 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2025 年 2 月
12 日以线上的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召集并主持，应出席的董事9人，实际出席的董事8人，董事王长振先生因特殊个人原因缺席本次会议。部分公司监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名高允斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在当选后担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、独立董事专门会议召集人职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。高允斌先生的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核，审核无异议后提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
独立董事辞职及补选独立董事的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 2 月 27 日（星期四）下午 14:30 在公司办公室召开 2025
年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第十二次会议提交的相关议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京肯特复合材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。
特此公告。
南京肯特复合材料股份有限公司董事会
2025 年 2 月 12 日
