证券代码：600652 证券简称：爱使股份 编号：临2009-10
上海爱使股份有限公司八届九次董事会会议决议公告
上海爱使股份有限公司8 届9 次董事会的会议通知于2009 年7 月
17 日以电子邮件的方式发出，会议于2009 年7 月28 日以通讯表决方式
召开，公司应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。本次会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并一致通过关于公司转
让上海中油大港油品销售有限公司30%全部股权受让方变更的决议。
鉴于原受让方（自然人茹愿）无法履行收购本公司持有的上海中油
大港油品销售有限公司（以下简称：大港油品销售公司）30%全部股权
的付款义务（该股权转让事宜的相关公告已刊登于2008 年7 月19 日的
上海证券报上）。经协商，董事会同意将该股权以2400 万元的价格转让
给天津大港油田滨海新能油气有限公司。本公司与天津大港油田滨海新
能油气有限公司之间不存在关联关系。
天津大港油田滨海新能油气有限公司注册地址：天津大港油田三号
院北区希望路南；法定代表人：陈亚明；注册资本：壹仟万元人民币；
经营范围：溶剂油、石油醚、异戊烷、重烃、戊烷、丁烷生产；防腐保
温工程施工；管道安装（压力管道经安全监察部门许可后经营）；自有
房屋及设备租赁；办公用机械修理；与上述业务相关的咨询服务；石油
化工设备、仪器仪表、建筑材料、机械设备（不含品牌车）、电子产品、
五金、交电、防腐材料、消防器材、办公设备、办公用品批发兼零售等。
大港油品销售公司成立于2000 年，注册资本1 亿元人民币，本公
司出资3000 万元，占其注册资本的30%。截止2009 年6 月30 日，未经
审计的大港油品销售公司总资产17,739.57 万元，总负债6,395.24 万
元，净资产11,334.33 万元；2008 年1-6 月份，利润总额52.28 万元，
净利润26.41 万元。
本此股权转让是在大港油品销售公司其他股东同意放弃优先收购
权的前提下进行的，转让价格经本公司与天津大港油田滨海新能油气有
限公司友好协商后确定，转让总金额为人民币2400 万元。
特此公告
上海爱使股份有限公司董事会
二ＯＯ九年七月三十日
