证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：2018-040
上海飞乐音响股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年6月29日
(二)股东大会召开的地点：上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 393,454,564
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.6835
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄金刚先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决程序以及出席会
议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席7人，独立董事梁荣庆先生因工作原因未能出席，
董事于东先生、项敏女士、谢圣军先生因公出差未能出席。
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事李军先生、金蕾女士因公出差未能出席，
监事庄申强先生因身体原因未能出席。
3、 董事会秘书出席了本次会议，其他3名公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 389,057,960 98.88254,154,604 1.0559242,000 0.0616
2、议案名称：公司监事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 389,057,960 98.88254,154,604 1.0559242,000 0.0616
3、议案名称：公司2017年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 389,049,160 98.88034,163,404 1.0581242,000 0.0616
4、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 389,097,860 98.89274,216,704 1.0717140,000 0.0356
5、议案名称：公司2017年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 389,520,160 99.00003,637,504 0.9245296,900 0.0755
6、议案名称：公司为投资企业提供贷款担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 389,127,860 98.90034,186,704 1.0640140,000 0.0357
7、议案名称：关于续聘会计师事务所及报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 389,232,320 98.92684,077,344 1.0362144,900 0.0370
(二) 累积投票议案表决情况
8、关于选举非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决是否
序号 权的比例（%） 当选
8.01选举黄金刚先生为公司第390,370,666 99.2161是
十一届董事会董事
8.02选举庄申安先生为公司第388,928,589 98.8496是
十一届董事会董事
8.03选举欧阳葵先生为公司第390,438,187 99.2333是
十一届董事会董事
8.04选举戴伟忠先生为公司第390,310,587 99.2009是
十一届董事会董事
8.05选举苏耀康先生为公司第390,312,987 99.2015是
十一届董事会董事
8.06选举庄申志先生为公司第388,909,688 98.8448是
十一届董事会董事
8.07选举徐开容女士为公司第389,038,947 98.8777是
十一届董事会董事
9、关于选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表是否
序号 决权的比例（%） 当选
9.01选举刘升平女士为公司第十389,981,145 99.1171是
一届董事会独立董事
9.02选举梁荣庆先生为公司第十389,969,887 99.1143是
一届董事会独立董事
9.03选举伍爱群先生为公司第十389,945,587 99.1081是
一届董事会独立董事
9.04选举李军先生为公司第十一389,566,698 99.0118是
届董事会独立董事
10、 关于公司监事会换届选举的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决是否
序号 权的比例（%） 当选
10.01选举李军先生为公司第十390,299,747 99.1981是
一届监事会监事
10.02选举庄申强先生为公司第389,025,088 98.8742是
十一届监事会监事
10.03选举蔡云泉先生为公司第390,321,146 99.2036是
十一届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 公司2017年度利润分2,992,56543.20163,637,50452.5122296,9004.2862
配的预案
6 公司为投资企业提供2,600,26537.53824,186,70460.4406140,0002.0212
贷款担保额度的议案
7 关于续聘会计师事务2,704,72539.04624,077,34458.8618144,9002.0920
所及报酬的议案
选举黄金刚先生为公
8.01司第十一届董事会董3,843,07155.4798 - - - -
事
选举庄申安先生为公
8.02司第十一届董事会董2,400,99434.6615 - - - -
事
选举欧阳葵先生为公
8.03司第十一届董事会董3,910,59256.4545 - - - -
事
选举戴伟忠先生为公
8.04司第十一届董事会董3,782,99254.6125 - - - -
事
选举苏耀康先生为公
8.05司第十一届董事会董3,785,39254.6471 - - - -
事
选举庄申志先生为公
8.06司第十一届董事会董2,382,09334.3886 - - - -
事
选举徐开容女士为公
8.07司第十一届董事会董2,511,35236.2547 - - - -
事
选举刘升平女士为公
9.01司第十一届董事会独3,453,55049.8565 - - - -
立董事
选举梁荣庆先生为公
9.02司第十一届董事会独3,442,29249.6940 - - - -
立董事
选举伍爱群先生为公
9.03司第十一届董事会独3,417,99249.3432 - - - -
立董事
选举李军先生为公司
9.04第十一届董事会独立3,039,10343.8734
