600649 沪市 城投控股

证券代码：600649            证券简称：城投控股          公告编号：2021-031
      上海城投控股股份有限公司

  第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容 的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

   本次董事会所有议案均获通过。

    一、董事会会议召开情况

    上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2021 年 9 月 9 日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事
会第十五次会议的通知。会议于 2021 年 9 月 14 日以通讯表决方
式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于增补董事的议案》

    经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，董事会一致同意增补张辰先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，并提交股东大会表决。


    （二）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于召集召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见同日披露的《上海城投控股股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-032）。
    特此公告。

                    上海城投控股股份有限公司董事会

                              2021 年 9 月 15 日


    附：张辰先生简历

    张辰，男，汉族，1979 年 4 月出生，江苏籍，本科学历，
工程硕士，工程师。2002 年 9 月参加工作，2010 年 6 月加入中
国共产党。历任同济大学建筑设计研究院建筑师，上海城投置地（集团）有限公司总师室业务主管、高级业务主管，上海露香园置业有限公司助理经理、副总经理，上海城投置地（集团）有限公司总师室副主任、主任、规划设计部总经理、技术总监、党总支委员、副总经理，上海城投控股股份有限公司副总裁。现任上海城投控股股份有限公司党委副书记、总裁。