证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-011
上海城投控股股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀
区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特
殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务
资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际拥有合伙人 89 人，
执业注册会计师近 1,160 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近 410 人。
天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审
计业务收入 25.18 亿元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年
度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 10 家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021 年度、2022年度、2023 年度及 2024 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处
罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分
0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
本项目的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师: 叶慧，2006 年成为注册
会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，从事证券服务业务 16 年，2023 年开始为本公司提供审计服务。至今为多家公司提供过 IP0 申报审计、上市公司和新三板挂牌公司年报审计以及重组上市审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师: 何颢，2024 年成为注册会计师，
2012 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业，从事证券服务业务 11 年，2021 年开始为本公司提供审计服务。至今为多家公司提供过 IP0 申报审计、上市公司和新三板挂牌公司年报审计以及重组上市审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师: 田梅，2022 年成为注册会计师，
2020 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家。
项目质量控制复核人:郭海龙，2014 年成为注册会计师，
2004 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司 2023 年度财务报表审计费用为 149.1 万元，内部
控制审计费用为 40 万元，费用合计为人民币 189.1 万元。根据公司 2024 年审计工作量及在 2023 年度的基础上新增出具置地集团下属三家境外公司（上实丰启置业有限公司、上实丰启置业(BVI)有限公司、上海城投置地(香港)有限公司）基于国内会计准则的年报，公司 2024 年度财务报表审计费用为 150 万元，内部控制审计费用为 40 万元，费用合计为
人民币 190 万元，较 2023 年度审计费用增加 9,000 元，同
比增加 0.48%。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于 2024 年 3 月 25 日召开第十一届董事会审计委员
会第四次会议，会议审议通过并同意续聘天职国际为公司2024 年度审计机构。审计委员会认为天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。审计委员会同意续聘会计师事务所并将相关议案提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第八次会
议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2024 年度审计机构并提交公司股东大会表决。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会表决，并自股东大会通过之日起生效。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2024 年 3 月 30 日
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