证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-029
上海城投控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《证券法》、《公司法》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司规范
运作及实际管理需要，经公司于 2021 年 8 月 30 日召开的第十届
董事会第十四次会议审议通过，同意对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体如下：
《公司章程》修订情况对比
修订前 修订后
第一章 总 则 第一章 总 则
第一条 为维护公司、股 第一条 为维护上海城投
东和债权人的合法权益，规范 控股股份有限公司（以下简称公司的组织和行为，根据《中 “公司”）、股东和债权人的合华人民共和国公司法》(以下简 法权益，规范公司的组织和行称《公司法》)、《中华人民共 为，根据《中华人民共和国公
和国证券法》(以下简称《证券 司法》(以下简称《公司法》)、法》)、《中国共产党章程》和 《中华人民共和国证券法》、其他有关规定，制订本章程。 《中国共产党章程》和其他有
关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《股 第二条 公司系依照《股
份有限公司规范意见》和其他 份有限公司规范意见》和其他有关规定将原上海市自来水公 有关规定将原上海市自来水公司水源厂改制成立的股份有限 司水源厂改制成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司。
公司经上海市建设委员会 公司经上海市建设委员会
沪建经（92）第 657 号文批准，沪建经（92）第 657 号文批准，以募集方式设立；在上海市工 以募集方式设立；在上海市工
商行政管理局注册登记。 商行政管理局注册登记。
经国务院国有资产监督管 经国务院国有资产监督管
理委员会（国资产权[2013]866 理委员会（国资产权[2013]866号）文件及上海市商务委员会 号）文件及上海市商务委员会关于《市商务委转发<商务部关 关于《市商务委转发<商务部关于原则同意弘毅（上海）股权 于原则同意弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）对 投资基金中心（有限合伙）对上海城投控股股份有限公司进 上海城投控股股份有限公司进
行战略投资的批复>的通知》行战略投资的批复>的通知》（沪商外资批[2014]216 号）文 （沪商外资批[2014]216 号）文件的批准，外商投资企业弘毅 件的批准，外商投资企业弘毅(上海)股权投资基金中心(有 (上海)股权投资基金中心(有限合伙)通过协议转让方式受 限合伙)通过协议转让方式受让公司国有股东持有的公司 让公司国有股东持有的公司10%股份，对公司进行战略投 10%股份，对公司进行战略投资，公司变更为外商投资股份 资，公司变更为股份有限公司
公司。 （台港澳与境内合资、上市）。
2016 年 6 月，公司向上海 2016 年 6 月，公司向上海
市工商行政管理局申请办理原 市工商行政管理局申请办理原营业执照、组织机构代码证、 营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”，换发 税务登记证“三证合一”，换发后的公司营业执照统一社会信 后的公司营业执照统一社会信
用 代 码 为 ： 用 代 码 为 ：
91310000132207927C。 91310000132207927C。
第三节 股份转让 第三节 股份转让
第三十条 公司董事、监 第三十条 公司董事、监
事、高级管理人员、持有本公 事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 司股份 5%以上的股东，将其持
有的本公司股票在买入后 6 个 有的本公司股票或者其他具有
月内卖出，或者在卖出后 6 个 股权性质的证券在买入后 6 个
月内又买入，由此所得收益归 月内卖出，或者在卖出后 6 个本公司所有，本公司董事会将 月内又买入，由此所得收益归收回其所得收益。但是，证券 本公司所有，本公司董事会将公司因包销购入售后剩余股票 收回其所得收益。但是，证券而持有 5%以上股份的，卖出该 公司因购入包销售后剩余股票
股票不受 6 个月时间限制。 而持有 5%以上股份以及有国务
公司董事会不按照前款规 院证券监督管理机构规定的其
定执行的，股东有权要求董事 他情形的除外。
会在 30 日内执行。公司董事会 前款所称董事、监事、高
未在上述期限内执行的，股东 级管理人员、自然人股东持有有权为了公司的利益以自己的 的股票或者其他具有股权性质名义直接向人民法院提起诉 的证券，包括其配偶、父母、
讼。 子女持有的及利用他人账户持
公司董事会不按照第一款 有的股票或者其他具有股权性
的规定执行的，负有责任的董 质的证券。
事依法承担连带责任。 公司董事会不按照第一款
规定执行的，股东有权要求董
事会在 30 日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的，股
东有权为了公司的利益以自己
的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照第一款
的规定执行的，负有责任的董
事依法承担连带责任。
第二节 股东大会的一般 第二节 股东大会的一般
规定 规定
第四十四条 有下列情形 第四十四条 有下列情形
之一的，公司在事实发生之日 之一的，公司在事实发生之日
起 2 个月以内召开临时股东大 起 2 个月以内召开临时股东大
会： 会：
(一)董事人数不足《公司 (一)董事人数不足《公司
法》规定人数或者本章程所定 法》规定的最低人数，或者本
人数的 2/3 时； 章程所定人数的 2/3 时；
(二)公司未弥补的亏损达 (二)公司未弥补的亏损达
实收股本总额 1/3 时； 实收股本总额 1/3 时；
(三)单独或者合计持有公 (三)单独或者合计持有公
司 10%以上股份的股东请求时； 司 10%以上股份的股东请求时；
(四)董事会认为必要时； (四)董事会认为必要时；
(五)监事会提议召开时； (五)监事会提议召开时；
(六)法律、行政法规、部 (六)法律、行政法规、部
门规章或本章程规定的其他情 门规章或本章程规定的其他情
形。 形。
前款第（三）项持股股数
按股东提出书面要求日计算。
第四十五条 公司召开股 第四十五条 公司召开股
东大会的地点为公司住所地或 东大会的地点为公司住所地或者召集人在会议通知中确定的 者召集人在会议通知中确定的
其他地点。 其他地点。
股东大会将设置会场，以 股东大会将设置会场，以
现场会议形式召开。公司还可 现场会议形式召开。公司还将以根据需要提供网络方式为股 根据需要提供网络方式为股东东参加股东大会提供便利。股 参加股东大会提供便利。股东东通过上述方式参加股东大会 通过上述方式参加股东大会
的，视为出席。 的，视为出席。
第六节 股东大会的表决 第六节 股东大会的表决
和决议 和决议
第七十九条 股东（包括 第七十九条 股东（包括
股东代理人）以其所代表的有 股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投 股东大会审议影响中小投
资者利益的重大事项时，对中 资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披 单独计票结果应当及时公开披
露。 露。
公司持有的本公司股份没 公司持有的本公司股份没
有表决权，且该部分股份不计 有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股 入出席股东大会有表决权的股
份总数。 份总数。
公司董事会、独立董事和 上市公司董事会、独立董
符合相关规定条件的股东可以 事、持有 1%以上有表决权股份公开征集股东投票权。征集股 的股东或者依照法律、行政法东投票权应当向被征集人充分 规或者国务院证券监督管理机披露具体投票意向等信息。禁 构的规定设立的投资者保护机止以有偿或者变相有偿的方式 构（以下简称投资者保护机征集股东投票权。公司不得对 构），可以作为征集人，自行或征集投票权提出最低持股比例 者委托证券公司、证券服务机
限制。 构，公开请求上市公司股东委
托其代为出席股东大会，并代
为行使提案权、表决权等股东
权利。
依照前款规定征集股东权
利的，征集人应当披露征集文
件，上市公司应当予以配合。
禁止以有偿或者变相有偿
的方式公开征集股东权利。
公开征集股东权利违反法
律、行政法规或者国务院证券
监督管理机构有关规定，导致
上市公司或者其股东遭受损失
的，应当依法承担赔偿责任。
第八十三条 董事、监事 第八十三条 董事、非职
候选人名单以提案的方式提请 工代表监事候选人名单以提案
股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监
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