证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临 2021-017
上海城投控股股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
特别提示
本公司董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天职国际”）
原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“普华永道”）
公司连续聘用原聘任的会计师事务所普华永道已达 8年，达到沪国资委对于事务所聘用年限的最长规定。公司已就变更会计师事务所事项与原聘任会计师事务所进行了沟通，普华永道对公司拟变更会计师事务所事项无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年
12 月，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公
庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通
合伙。
天职国际的经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。
截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册
会计师 1,282 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。
天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元，审计
业务收入 14.55 亿元,证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上
市公司审计客户 158 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额 1.64 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 12 家。
2.投资者保护能力
额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.独立性和诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处
罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分
0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，涉及人员 11 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目成员信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及拟签字注册会计师丁启新，中国注册会计师，2005 年起从事审计工作，至今为多家公司提供过 IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师郭炎伟，2020 年成为注册会计师，
2015 年开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告 1 家。
2002 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
本期审计费用为人民币 190.00 万元，其中，本期年报审
计费用为 150 万元，较上年减少人民币 54.80 万元；本期内控审计费用为人民币 40.00 万元，较上年度减少人民币 13.00万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）上市公司原聘任会计师事务所的基本情况
公司前任会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙），前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大
华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中
天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财
会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道
中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元01 室。
截至 2020 年，普华永道为本公司连续服务年限从转制
后计算已满 8 年。2020 年度普华永道为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在担任公司审计机构期间，普华永道坚持独立审计的原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和内部控制状况，切实履行了审计机构职责，遵守职业道德，有效维护股东利益。公司董事会对普华永道为公司审计工作所做的辛勤努力及对公司发展所给予的支持与帮助表示衷心感谢和诚挚敬意。
（二）拟变更会计师事务所的原因
普华永道自改制后已连续为本公司提供 8 年审计服务，
已达到沪国资委对于事务所聘用年限的最长规定。因此，公司对 2021 年年度财务审计报告及内控审计报告机构进行变更，拟聘任天职国际为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与原聘任会计师事务所进行了沟通，普华永道对公司拟变更会计师事务所事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准
则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。
三、变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的意见
董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信记录状况进行了充分了解和审查，认为其具备相关审计资质，能遵守《中国注册会计师审计准则》，坚持独立、公正的原则，遵守职业道德，有效维护股东利益，满足公司 2021 年年报审计及内控审计工作的要求。
公司第十届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案》，同意提交公司董事会审议。
（二）独立董事的独立意见
公司独立董事对《关于变更会计师事务所的议案》相关事项进行了认真核查后，认为公司聘任的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力，具有投资者保护能力，拥有丰富的证券从业经验，符合相关独立性政策和专业守则的独立性要求。本次变更会计师事务所的理由正当、充分，不存在损害公司及全体股东利益的情况，相关程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机
构，并将此事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议表决情况
公司第十届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日
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