证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2019-004
上海同达创业投资股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于二○一九年四月十八日在上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室召开公司第八届董事会第十二次会议。公司董事长刘社梅先生主持本次会议。全体董事会成员出席了本次会议。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：
一、公司2018年度工作报告
二、公司2018年度董事会工作报告
三、公司2018年年度报告全文及摘要
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
四、公司2018年度财务决算报告
五、公司2018年度利润分配方案
经公司聘任的瑞华会计师事务所审计，2018年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-56,300,512.45元；公司本部2018年度实现净利润为-47,315,477.81元，加上年初未分配利润152,194,056.58元，减提取法定盈余公积金0元，扣除2017年度分红6,957,177.50元，实际可供股东分配的利润为97,921,401.27元。
综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2018年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送股、不转增。
公司董事会认为：公司2018年利润分配方案是合理的，综合考虑
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了公司的发展现状和资金需求情况，符合《公司章程》、中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，同意公司2018年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司2018年年度股东大会审议。
详见公司同日刊登的临时公告：临2019-005。
六、公司独立董事2018年度述职报告
报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
七、公司董事会审计委员会2018年度履职报告
报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
八、续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案
董事会同意续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财务决算及内部控制审计工作，审计费用不超过40万元（不含差旅费）。
九、公司2018年度内部控制评价报告
报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
十、公司2019年度第一季度报告
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
十一、公司为子公司提供贷款担保的议案
公司董事会同意为同达贸易向银行申请5000万元流动资金贷款提供信用担保，贷款期限不超过一年，贷款年利率为央行公布的一年期贷款基准利率上浮不超过20%，并授权公司经营层具体办理本次贷款相关事宜。
该事项在公司2017年第二次临时股东大会授权范围内，无须提请公司2018年年度股东大会审议。
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详见公司同日刊登的临时公告：临2019-006。
十二、公司会计政策变更的议案
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合监管部门的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
详见公司同日刊登的临时公告：临2019-007。
十三、召开公司2018年年度股东大会的议案
公司董事会同意将本次董事会审议通过的公司2018年度董事会工作报告、公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度财务决算报告、公司2018年度利润分配方案、公司独立董事2018年度述职报告、续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案、公司八届九次监事会审议通过的公司2018年度监事会工作报告等七项议案提请公司2018年年度股东大会审议。
2018年年度股东大会的时间、地点等具体事项，公司董事会将另行通知。
上述二、三、四、五、六、八等六项议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二○一九年四月二十日
