600647 沪市 同达创业

证券代码：600647        证券简称：*ST 同达            公告编号：2024-035

        上海同达创业投资股份有限公司

      关于公司 2023 年度利润分配方案公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ●2023 年度利润分配方案为：不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。

  ●公司 2023 年度不进行利润分配的原因：综合考虑公司的业务发展和资金需求情况，未分配利润用于满足公司控股子公司朗绿科技业务发展需要，维护公司的持续经营和全体股东的长远利益。

  ●公司 2023 年度利润分配方案经公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

  一、公司 2023 年度利润分配方案内容

  2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润7,065,603.68元，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为103,569,354.38元。

  经公司第十届董事会第六次会议决议，综合考虑公司的业务发展现和资金需求情况，2023年度利润分配预案为：不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。

  二、2023年度拟不进行利润分配的情况说明

  根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》和《公 司章程》的有关规定，为保证公司长期健康可持续发展，综合考虑公司的业务发展和资金需求情况，2023年度拟不进行现

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金分红，亦不进行资本公积金转增股本。未分配利润用于满足公司控股子公司朗绿科技业务发展需要，维护公司的持续经营和全体股东的长远利益。

  三、公司履行决策程序的情况

  （一）董事会审议情况

  公司于2024年4月28日召开了公司第十届董事会第六次会议，经全体董事一致同意，审议通过了公司2023年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

  （二）独立董事发表意见情况

  公司独立董事认为公司2023年度利润分配方案是合理的，综合考虑了公司的持续稳定经营和业务发展需要，有利于公司持续健康发展，符合公司全体股东的长远利益，符合《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等相关规定，同意公司2023年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司2023年年度股东大会审议。

  （三）监事会审议情况

  公司于2024年4月28日召开了公司第十届监事会第五次会议，经全体监事一致同意，审议通过了公司2023年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

  四、相关风险提示

  公司2023年度利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

  特此公告。

                            上海同达创业投资股份有限公司
                                  2024 年 4 月 30 日