证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：临2010-003
上海同达创业投资股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二0 一0 年三月二十二日，上海同达创业投资股份有限公司第六
届董事会第四次会议以通讯方式召开，应参加审议表决的董事六名，
实际参加审议表决的董事六名。本次临时董事会会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会审议，以通讯方式表决
通过了如下议案：
一、公司受让海南万泉热带农业投资有限公司持有的上海同达创
业贸易有限公司10%股权的议案；
鉴于海南万泉拟转让其持有的上海同达创业贸易有限公司（以下
简称“同达贸易”）10%的股权，同达贸易目前经营情况良好，公司董
事会同意公司以净资产评估值受让海南万泉热带农业投资有限公司
持有的同达贸易10%的股权，并授权公司经营班子具体办理上述股权
受让相关事宜。经上海东洲资产评估有限公司评估，截止2009 年12
月31 日，同达贸易的净资产为11,371,869.79 元。
海南万泉热带农业投资有限公司和本公司均为信达投资有限公
司的控股公司，该交易为关联交易，关联董事周立武、胡嘉捷、吴小
平本着对全体股东负责的态度，回避了对该议案的表决。
上述关联交易完成后，公司将持有同达贸易100%股权。
公司独立董事杨进军、刘平同意将上述关联交易事项提交本次董证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：临2010-003
事会审议，并发表如下独立意见：认为本次关联交易遵循了公开、公
平、公正和诚实信用的原则，没有损害非关联股东的权益，有利于提
升公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
二、公司出让海南万泉农贸批发市场有限公司9.8%股权的议案；
为缩短管理半径，提高资产质量，公司董事会同意公司以不低于
净资产评估值出让公司持有的海南万泉农贸批发市场有限公司9.8%
股权。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二0 一0 年三月二十四日
