证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-006
上海万业企业股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1
月 10 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，选举产生第十二届监事
会职工代表监事；于 2025 年 1 月 13 日召开了 2025 年第一次临时股
东大会，审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》与《关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案》，完成了公司第十二届董事会、监事会换届选举工作。
随后公司同日召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司首席财务官的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》与《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、公司第十二届董事会组成情况
公司第十二届董事会共由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，
独立董事 3 名。公司第十二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。具体名单如下：
公司第十二届董事会成员：
非独立董事成员：朱世会先生、余舒婷女士、朱刘先生、罗海龙先生、徐磊先生、邬德兴先生；
独立董事成员：王国平先生、夏雪女士、万华林先生；
董事长：朱世会先生；
副董事长：余舒婷女士。
以上董事会成员任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满时止，任期三年，简历详见附件。
公司第十二届专门委员会成员：
1、战略委员会：主任委员（召集人）：朱世会先生；
委员：余舒婷女士、朱刘先生、罗海龙先生、王国平先生。
2、审计委员会：主任委员（召集人）：万华林先生；
委员：王国平先生、徐磊先生。
3、提名委员会：主任委员（召集人）：夏雪女士；
委员：王国平先生、罗海龙先生。
4、薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）：王国平先生；
委员：夏雪女士、万华林先生。
以上主任委员及委员任期与其所任董事任期一致，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员万华林先生为会计专业人士，审计委员会委员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、公司第十二届监事会组成情况
根据公司职工代表大会、2025 年第一次临时股东大会及第十二
届监事会第一次会议选举结果，公司第十二届监事会共由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。具体名单如下：
公司第十二届监事会成员：
股东代表监事成员：金维召先生、张国良先生、王侃女士；
职工代表监事成员：徐江山先生、吴祯旎女士；
监事会主席：金维召先生。
以上监事会成员任期自2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第十二届监事会任期届满时止，任期三年，简历详见附件。
三、董事会聘任高级管理人员的情况
经公司董事会提名委员会的任职资格审查及公司董事会审计委员会对首席财务官的任职资格审核，公司董事会决定聘任朱世会先生为公司总裁；聘任余舒婷女士、周伟芳女士为公司副总裁；聘任叶蒙蒙女士为公司首席财务官；聘任周伟芳女士为公司董事会秘书。以上相关人员简历详见附件，任期与公司第十二届董事会一致，任期三年。
董事会秘书联系方式如下：
联系地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号 15 楼
联系电话：021-50367718
联系邮箱：wyqy@600641.com.cn
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2025 年 1 月 14 日
附件 相关人员简历
朱世会先生简历
朱世会先生，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于广州外国语学院，研究生学历。朱世会先生于 1995 年创立广东先导稀材股份有限公司。曾任广东先导稀材股份有限公司董事长；佛山粤邦投资有限公司执行董事；光智科技股份有限公司董事长。现任先导电子科技股份有限公司董事长；上海万业企业股份有限公司总裁；并担任国际 STDA 协会理事、中国有色金属工业协会理事、中国有色金属工业协会铟铋锗协会副会长、中国有色金属标准化委员会委员、中国稀有金属冶金学术委员会稀散金属专业委员会会员、广东省材料研究学会理事。
截至本公告披露日，朱世会先生未直接持有公司股份，是公司实际控制人。除此之外，朱世会先生与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；朱世会先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，朱世会先生不属于失信被执行人；朱世会先生不存在不得被选举为董事和高级管理人员的情形，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定要求的任职条件。
邬德兴先生简历
邬德兴先生，中共党员，1966 年 8 月生，中国国籍，无境外永
久居留权。1987 年 7 月开始工作，曾任上海机械施工公司会计、上海大康房地产发展有限公司财务经理。1999 年开始进入中远置业集团工作，历任中远建设总承包有限公司财务经理、海南博鳌投资控股有限公司财务经理、科力电子信息（集团）有限公司副总裁兼财务总监、上海汇丽集团有限公司行政人事部总经理。现任三林万业（上海）
企业集团有限公司财金部总经理，上海万业企业股份有限公司第十一届监事会监事。
截至本公告披露日，邬德兴先生未持有公司股份；除上述任职外，邬德兴先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；邬德兴先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，邬德兴先生不属于失信被执行人；邬德兴先生不存在不得被选举为董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定要求的任职条件。
余舒婷女士简历
余舒婷女士，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中山大学管理学学士。曾任中国信保广州业务处部门经理；先导科技集团副总经理及半导体事业部负责人。现任上海万业企业股份有限公司副总裁。
截至本公告披露日，余舒婷女士未持有公司股份；余舒婷女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；余舒婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，余舒婷女士不属于失信被执行人；余舒婷女士不存在不得被选举为董事和高级管理人员的情形，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定要求的任职条件。
朱刘先生简历
朱刘先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
限公司技术研发中心研发总监、技术研发副总经理、先进材料研究院院长、副总经理、国家稀散金属工程技术研究中心副主任；光智科技股份有限公司董事。现任先导电子科技股份有限公司董事、总经理。
截至本公告披露日，朱刘先生未持有公司股份；除上述任职外，朱刘先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；朱刘先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，朱刘先生不属于失信被执行人；朱刘先生不存在不得被选举为董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定要求的任职条件。
罗海龙先生简历
罗海龙先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学应用物理系，本科学历。2004 年 8 月加入中芯国际，历任中芯国际集成电路（上海）有限公司研发经理；华润上华科技有限公司研发经理；中芯集成电路（宁波）有限公司副总裁；义芯集成电路（义乌）有限公司总经理，法人，董事。2024 年 3 月加入先导科技集团，现任先导科技集团副总裁、MEMS 事业部负责人。罗海龙先生有 20 年集成电路工厂研发和制造经验。拥有 MEMS 射频
滤波器（BAW/SAW）从 0 到 1 量产的经验；在 0.18um e-Flash、HV、
600V BCD、先进封装等产品工艺方面，具有丰富的研发与生产经验；在工厂管理体系、品质控制、团队搭建等方面也具有丰富的经验沉淀；
有两座晶圆厂从 0 到 1 的建设经验。曾任国家某 03 专项工艺组组长。
截至本公告披露日，罗海龙先生未持有公司股份；除上述任职外，罗海龙先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的
生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，罗海龙先生不属于失信被执行人；罗海龙先生不存在不得被选举为董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定要求的任职条件。
徐磊先生简历
徐磊先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任德勤华永会计师事务所高级顾问；上海和山投资顾问有限公司投资部副总裁；陕西鼓风机(集团)有限公司投资部部长助理。现任上海半导体装备材料产业投资管理有限公司首席投资官；上海万业企业股份有限公司第十一届董事会董事。
截至本公告披露日，徐磊先生未持有公司股份；徐磊先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；徐磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，徐磊先生不属于失信被执行人；徐磊先生不存在不得被选举为董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定要求的任职条件。
王国平先生简历
王国平先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，工学硕
士，高级工程师。曾任 1424 所无锡分所技术员、工程师，中国华晶电子集团公司战略研究室副主任，中国华晶电子集团公司分立器件总厂四分厂总工程师，中国华晶电子集团公司分立器件总厂二分厂厂长，中国华晶电子集团公司分立器件总厂厂长，中国华晶电子集团公司副总经理、常务副总经理、总经理，无锡华润微电子有限公司总经
理，华润微电子（控股）有限公司总经理，华润励致有限公司（HK1193）首席执行官，华润微电子有限公司（HK0597）首席执行官、董事长，华润微电子有限公司（688396.SH）专家委员会主任兼研发中心总经理、投资预审委主任、采购委员会常务副主任，华润集团业务单元专职外部董事，华润数科有限公司、华润环保科技有限公司外部董事。并曾担任工信部电子咨询委委员、中国半导体行业协会副理事长、中国半导体行业协会集成电路分会第 3-6 届理事会理事长、江苏省半导体行业协会第 4-6 届理事会理事长、《集成电路产业全书》和《集成电路系列丛书》编委。
现任中国半导体行业协会集成电路分会特聘副理事长，江苏省半导体行业协会高级顾问，上海芯导电子科技股份有限公司（688230.S
