证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：2023-017
新国脉数字文化股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：新国脉数字文化股份有限公司 18 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 565,500,021
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
71.0699
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集，公司董事长张伟主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开及议案的表决合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事陈文俊、闫栋、孙大为、芮斌因
公请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事窦莉萍因公请假；
3、 董事会秘书魏朝晖出席会议；
4、 公司副总经理赵军、财务总监胡伟列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 565,427,307 99.9871 72,714 0.0129 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 565,427,307 99.9871 72,714 0.0129 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 565,427,307 99.9871 72,714 0.0129 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 565,427,307 99.9871 72,714 0.0129 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算及资本性投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 565,427,307 99.9871 72,714 0.0129 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 13,363,762 99.4588 72,714 0.5412 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 565,427,307 99.9871 72,714 0.0129 0 0.0000
8、 议案名称：关于《公司 2022 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 565,427,307 99.9871 72,714 0.0129 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《新国脉数字文化股份有限公司关联交易管理办
法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 564,740,307 99.8657 759,714 0.1343 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附件
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 564,740,307 99.8657 759,714 0.1343 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于董事会换届选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选 举 张 伟 为
11.01 公 司 第 十 一 565,147,317 99.9376 是
届 董 事 会 董
事
选 举 陈 文 俊
11.02 为 公 司 第 十 565,147,317 99.9376 是
一 届 董 事 会
董事
选 举 闫 栋 为
11.03 公 司 第 十 一 565,147,317 99.9376 是
届 董 事 会 董
事
选 举 陈 之 超
11.04 为 公 司 第 十 565,147,317 99.9376 是
一 届 董 事 会
董事
选 举 李 原 为
11.05 公 司 第 十 一 565,194,257 99.9459 是
届 董 事 会 董
事
12、 关于董事会换届选举独立董
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