上海金桥出口加工区开发股份有限公司二届八次董事会决议
和召开1996年度股东大会的公告
公司二届八次董事会于1997年3月25日召开，现将会议决议内容公告如下：
一、会议审议并同意公司1996年年报摘要予以公告；
二、会议同意以下议程内容提交股东大会审议；
（一）董事会工作报告:
1、1996年公司克服各种困难,经营取得一定进展,比上年稍有增长,主营业务收入59318.60万元,增长14.88%,净利润11346.63万元,增长6.57%,每股收益0.233元,增长6.88%。
2、经过数年的努力,金桥出口加工区已初步形成现代高科技产业的示范功能,1997年,公司将创造机遇、迎接挑战、稳中求进、协调发展、以国家级大项目华虹微电子项目进区和浦东轿车项目即将进区为契机,把开发建设的主攻方向逐渐调整到进一步完善开发区的整体投资环境,在继续加强工业项目招商的同时,重点开发重大项目的产业配套功能和生产配套功能,同时加强投资管理,提高投资回报率,提高企业的长远盈利能力,为此,提议实施增资配股,为公司发展创造条件。
(二)公司1996年财务决算;
(三)公司1996年利润分配预案:
1996年利润分配预案:1996年公司净利润为11346.63万元,按10%分别提取法定公积金和法定公益金各1131.65万元,再按5%提取任意盈余公积金565.82万元,再减子公司提取盈余公积金163.60万元,再减子公司提取奖福基金30.15万元,加年初未分配利润478.88万元,可供分配利润为8802.64万元,决定对全体股东每股派发现金红利0.10元(含税),共分配4880万元,余下3922.64万元留待以后年度分配。
(四)公司1997年经营目标和投资筹资计划的报告。
(五)公司1997年增资配股预案:
按现有总股本每10股配3股,配股价为3.5元-4.5元,国家股以现金全额配股,法人股有偿转让其配股权,其配股额度900万股由社会个人股按10:1.2自愿转配,转让费每股0.20元,该项决议尚须经股东大会表决后,报上海市证管办出具意见,并报中国证监会审核。
(六)修改公司章程的报告。
三、董事叶廉芳先生提出由于年龄因素,请求辞去公司副总经理、总会计师之职,会议表示理解、同意,并对叶廉芳先生为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
四、召开1996年度股东大会有关事项:
(一)会议时间:1997年4月28日;
(二)会议地点;具体时间和场所在会议登记后另行通知;
(三)会议内容:
1、审议董事会工作报告;
2、审议监事会工作报告;
3、审议公司1996年财务决算
4、审议公司1996年利润分配预案;
5、审议公司1997年经营目标和投资筹资计划的报告;
6、审议公司1997年增资配股预案;
7、审议修改章程的报告;
8、审议监事调整方案:公司二届四次监事会同意监事郑毓琪先生提出因年龄因素,辞去公司监事的请求,提交股东大会审议。
(四)会议对象:1997年4月11日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股票的股东或其受托人,公司董事、监事、高级管理人员。
(五)会议登记;
1、股东或受托人请持股东帐户卡、身份证(或单位证明)、或授权委托书来公司登记(信函、传真亦可,信函、传真中请留联系方法)。
2、登记时间:1997年4月17日、18日上午9:30-下午3:30
3、登记地点;上海浦东新金桥路188号粼嶙大厦二楼(交通:ZX573、ZX591、777、778、815等)。
4、联系电话:8621-58991818转503
传真:8621-58991533
邮编:201206
出席会议的股东及代表食宿、交通费自理。
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人出席上海金桥出口加工开发股份有限公司一九九五年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人 股东帐户
持股数 委托日期:
受托人 受托人身份证号码:
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
一九九七年三月二十七日
