证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2022-031
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于拟筹划非公开发行股票的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司拟筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将相关情况公告如下：
2022 年 11 月 28 日，中国证监会网站披露了《证监会新闻发言人就资本市
场支持房地产市场平稳健康发展答记者问》，文件表明：中国证监会坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极发挥资本市场功能，支持实施改善优质房企资产负债表计划，加大权益补充力度，促进房地产市场盘活存量、防范风险、转型发展，更好服务稳定宏观经济大盘。中国证监会决定在股权融资方面调整优化五项措施，并自即日起施行。
为积极响应相关政策，保障公司长期可持续发展，优化资本结构，公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目，旧城改造项目、长租房项目等开发建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等用途。本次非公开发行拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。
本次非公开发行股票事项尚需经公司董事会、股东大会审议批准，并需经有权监管机构批准或核准。上述批准或核准为非公开发行股票事项实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，以及最终取得时间均存在不确定性。同时，本次非公开发行股票事项亦存在因市场环境以及其他原因被暂停、被终止的风险。
截止目前，本次非公开发行股票事项尚处于初期筹划阶段，非公开发行股票
具体方案尚未确定，该事项尚存在不确定性。
公司将根据非公开发行股票事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2022 年 12 月 22 日
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