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600638:新黄浦第九届一次董事会会议决议公告

公告日期:2022-08-20

600638:新黄浦第九届一次董事会会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600638    证券简称:新黄浦  编号:临 2022-028
          上海新黄浦实业集团股份有限公司

          第九届一次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  公司第九届一次董事会会议通知和资料,于2022年8月9日以电子邮件方式送达公司全体董事。2022年8月19日,会议以现场表决的方式在上海召开,会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  出席会议的董事审议通过了如下议案:

  (一)、选举公司第九届董事会董事长的议案

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

  鉴于公司已换届产生第九届董事会,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举赵峥嵘先生为公司第九届董事会董事长,任期至公司第九届董事会任期届满。

  (二)、选举公司第九届董事会副董事长的议案

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

  鉴于公司已换届产生第九届董事会,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举李兴春先生为公司第九届董事会副董事长,任期至公司第九届董事会任期届满。

  (三)、选举公司第九届董事会下属四个专门委员会的议案

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

  鉴于公司已换届产生第九届董事会,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行选举。

  战略委员会:赵峥嵘(主任委员)、李兴春、周旭民


  审计委员会:姜明生(主任委员)、王洪卫、甘湘南

  提名委员会:吕红兵(主任委员)、姜明生、张秀娟

  薪酬与考核委员会:王洪卫(主任委员)、柯卡生、吕红兵

  (四)、聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

    1、经公司董事长提名,聘任杨司贵先生为公司总经理;

    2、经公司董事长提名,聘任苏刚先生为公司副总经理兼财务总监;

    3、经公司董事长提名,聘任唐梁先生为公司副总经理;

    4、经公司董事长提名,聘任徐俊先生为公司副总经理兼董事会秘书;
    5、经公司董事长提名,聘任蒋舟铭女士为公司证券事务代表。

  附简历:

  1、赵峥嵘,男,1962 年生,中共党员,研究生学历、工商管理硕士,高级经济师。曾先后任温州市文成县政府办公室副主任;中国工商银行温州市文成县支行、温州市城西支行行长,温州市分行副行长;上海浦东发展银行总行公司部副总经理,温州分行副行长、行长,杭州分行行长;上海国际信托有限公司党委副书记、监事长,上投摩根基金管理有限公司监事会主席;现任上海新黄浦实业集团股份有限公司党委书记、董事长。

  2、李兴春,男, 1966 年生,博士,上海金融学院客座教授。曾先后就职于携程旅行网、富友证券有限责任公司和西部发展控股有限公司等,在实业、证券、信托等领域拥有 30 年以上的从业经验。现任利得科技有限公司董事长、山东晨鸣纸业集团股份有限公司副董事长、昆朋资产管理股份有限公司董事长、西部利得基金管理有限公司董事、华电国际电力股份有限公司独立董事。

  3、杨司贵,男,1972年生,中共党员,硕士研究生。曾先后任浙江华立地产集团总裁助理兼上海公司总经理,绿地集团总部投资发展总经理助理,绿地集团浙江区域总经理,融创东南区域集团副总裁、投融管理委员会负责人兼融创环沪公司总经理,实地地产集团投资副总裁,上海新黄浦实业集团股份有限公司副总经理,现任上海新黄浦实业集团股份有限公司总经理。

  4、苏刚,男,1970年生,博士研究生,中共党员,高级会计师。曾任中国经济开发信托投资公司财务经理,北京山海天物资贸易有限公司财务总监,民生
证券股份有限公司董事、财务总监、总裁,民生期货有限公司董事长,曾被聘为中国证券业协会财务会计与风险控制委员会委员,现任上海新黄浦实业集团股份有限公司副总经理兼财务总监。

  5、唐梁,男,1972 年生,本科,九三社员。曾先后任上海新黄浦置业股份有限公司房地产开发部经理,上海欣南房地产开发有限公司总经理,上海欣沁置业有限公司总经理,上海新黄浦置业股份有限公司总经理助理,现任上海新黄浦实业集团股份有限公司副总经理。

  6、徐俊,男,1979 年生,本科,中共党员。曾先后任上海科技京城管理发展有限公司信息中心主任,上海新黄浦置业股份有限公司办公室主任、总经理助理,现任上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会秘书。

  7、蒋舟铭,女,1976 年生,本科,中共党员。曾任职于上海新黄浦置业股份有限公司办公室、董事会办公室,现任上海新黄浦实业集团股份有限公司证券事务代表。

    特此公告。

                                    上海新黄浦实业集团股份有限公司

                                                董事会

                                            2022 年 8 月 19 日

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