证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2013-004
百视通新媒体股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
百视通新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 3 月
27 日下午在公司会议室召开第七届董事会第九次会议。会议应到董
事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长裘新先生主持，全体监事
和高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
一、《公司 2012 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《公司 2012 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《公司 2012 年度财务报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《公司 2012 年年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所
网站）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《公司 2012 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“立信会计”)审计，
公司 2012 年度合并报表实现归属于母公司净利润 51,647 万元；2012
年度母公司单体报表的净利润为 801 万元，由于上年度母公司未分配
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利润结余为-44,243 万元，本年净利润弥补以前年度亏损后仍为负数。
按照有关法律法规和《公司章程》有关规定，亏损未弥补完毕前不能
进行利润分配。
公司 2012 年度利润分配方案如下：公司 2012 年度拟不实施利润
分配，不进行公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》（详见上海证券
交易所网站）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、 关于续聘 2013 年度审计机构并确定其上年度工作报酬的预
案》
本公司第七届董事会审计委员会建议公司继续聘请立信会计师
事务所为公司 2013 年度财务审计机构、内部控制审计机构，公司拟
支付立信会计财务报告审计费用人民币 103 万元、内部控制审计费用
人民币 47 万元。并提交公司第七届董事会第九次会议审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《公司 2012 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、《独立董事关于公司控股股东及其关联方占用资金、公司对
外担保情况的专项说明和独立意见》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、《关于公司 2013 年度日常经营性关联交易预计及追认公司
2012 年度日常经营性关联交易超额部分的议案》（详见上海证券交易
所网站）
本议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事
裘新、张大钟、楼家麟、朱涛、许峰已回避表决。
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表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、《关于上海广播电视台与子公司文广科技、广电制作签署
劳务委派协议的议案》（详见上海证券交易所网站）
本议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事
裘新、张大钟、楼家麟、朱涛、许峰已回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司董事会秘书管理办法》的有关规定，公司聘任嵇绯绯女士为公司证
券事务代表，负责协助董事会秘书履行职责，简历附后。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、《关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》（详见上海
证券交易所网站）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案一、三、四、五、七、八、十、十一尚需提交公司 2012
年年度股东大会审议。
特此公告。
百视通新媒体股份有限公司董事会
二○一三年三月二十九日
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附件：
嵇绯绯简历
嵇绯绯，女，1981 年出生，中共预备党员，其经历为：2003 年
毕业于四川大学法学院，本科专业为经济法，第二专业为金融学；2003
年-2010 年，先后在律师事务所、中外合资公司从事律师工作及集团
公司法律事务、人事行政等相关工作；2010 年-2011 年 6 月，在上海
延华智能科技（集团）股份有限公司（股票代码 002178）从事集团
法务经理、董秘助理、证券事务代表工作；2011 年 6 月-2012 年 12
月，在上海大智慧股份有限公司（股票代码 601519）担任证券事务
代表；2013 年 1 月至今，在百视通新媒体股份有限公司工作。嵇绯
绯持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
嵇绯绯女士与公司的控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股
东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司
股票；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易
所惩戒情形，不存在《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票
上市规则》、 上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律、
法规中规定的不得担任证券事务代表的情形。
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