国新文化控股股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年05月17日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 205,122,311
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.8951
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由董事长陈彦女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，副董事长徐忠伟先生、董事王志学先生、独
立董事王彦超先生因公未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事李宁女士因公未出席本次会议；
3、公司董事兼总经理、董事会秘书姚勇先生，董事兼副总经理夏英元先生，财
务总监杨玉兰女士，副总经理邹颖思女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,764,31099.8254 323,200 0.1575 34,801 0.0171
2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,764,31099.8254 323,200 0.1575 34,801 0.0171
3、议案名称：《2018年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,764,31099.8254 323,200 0.1575 34,801 0.0171
4、议案名称：《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,764,31099.8254 323,200 0.1575 34,801 0.0171
5、议案名称：《关于确认2018年度日常关联交易预计执行情况及预计2019年
度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,702,68599.1686 323,200 0.7506 34,801 0.0808
6、议案名称：《关于2018年度利润分配预案的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,863,91199.8740 258,400 0.1260 0 0.0000
7、议案名称：《关于续聘大信会计师事务所为2019年度财务审计机构及内部控
制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,764,31099.8254 323,200 0.1575 34,801 0.0171
8、议案名称：《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,795,51099.8406 292,000 0.1423 34,801 0.0171
9、议案名称：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,833,71099.8593 253,800 0.1237 34,801 0.0170
10、 议案名称：《关于补选公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,764,31099.8254 323,200 0.1575 34,801 0.0171
11、 议案名称：《关于董事、高管2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬计
划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,759,71099.8232 327,800 0.1598 34,801 0.0170
12、 议案名称：《关于投资设立基金管理公司及股权投资基金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94,617,49099.6959 253,800 0.2674 34,801 0.0367
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《2018年度董事 13,250,40597.3693323,2002.375034,8010.2557
会工作报告》
2 《2018年度监事 13,250,40597.3693323,2002.375034,8010.2557
会工作报告》
3 《2018年年度报 13,250,40597.3693323,2002.375034,8010.2557
告》
《关于2018年度
4 财务决算报告及 13,250,40597.3693323,2002.375034,8010.2557
2019年度财务预
算方案的议案》
《关于确认2018
年度日常关联交
5 易预计执行情况 13,250,40597.3693323,2
