证券代码： 600636 简称：三爱富 编号：临2010－014
上海三爱富新材料股份有限公司
六届三十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司六届三十四次董事会会议通知
于2010 年8 月5 日以书面形式发出，会议于2010 年8 月16 日在漕
溪路250 号A805 室召开。会议应到董事9 人，实到董事8 人。董事
李宁女士因公未能出席本次半年度报告审核会议，以书面形式委托董
事金健先生代为表决。公司监事及全体高级管理人员列席会议。
本次会议由董事长魏建华先生主持，会议审议并通过了以下决
议：
1、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司2010 年半年度报
告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
2、审议通过《关于固定资产报废的议案》；
3、审议通过《关于向子公司提供贷款的议案》；
内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司已完成收购后的工商变更，根
据企业运作计划，公司决定按现有的投资比例向其提供总额为7330
万元的贷款资金，用以解决该公司短期资金周转。本次贷款期限一年，
贷款利息按银行同期利率收取。
（相关信息可参见2010 年4 月23 日《上海证券报》公司公告）
4、审议通过《关于对公司漕泾分厂PVDF 生产装置实施停产清理
及向子公司出售部分闲置设备的议案》。
为解决漕泾分厂PVDF 产品历年亏损的实际情况，提高母公司整2
体盈利能力，公司决定对漕泾PVDF 生产装置实施停产清理。停产涉
及的部分可利用设备，以评估价出售给下属子公司——内蒙古三爱富
万豪氟化工有限公司。
现经达亚资产评估有限公司评估，本次拟出售的设备共计398
台，评估价为12,360,641.61 元。
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司
二○一○年六月十八日
