股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临 2020-003
债券代码：143500 债券简称：18 公用 01
债券代码：143740 债券简称：18 公用 03
债券代码：143743 债券简称：18 公用 04
债券代码：155745 债券简称：19 沪众 01
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十届董事会第二十一次会议会议
通知和议案于 2020 年 3 月 20 日以邮件及送达方式发出。会议于 2020 年 3 月 30
日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 13 人，实到董事 13 人（董事张叶生先生因公无法出席本次会议，全权委托董事杨卫标先生出席并表决），会议有效行使表决权票数 13 票。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席杨国平先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议,通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《2019 年年度董事会工作报告》；
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
2．审议通过了《2019 年年度经营工作报告》；
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3．审议通过了《2019 年年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4．审议通过了《2019 年年度财务决算和 2020 年年度财务预算报告》；
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
5．审议通过了《2019 年度公司利润分配预案》（详见公司公告临 2020-012《关于公司 2019 年度利润分配方案的公告》）；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司实现合并报表归属
于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 526,473,188.34 元 ， 母 公 司 实 现 税 后 利 润
300,573,402.73 元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司进行分配，预案如下：
按照母公司 2019 年度净利润的 10%提取法定公积金 30,057,340.27 元，加上
2018 年母公司滚存未分配利润 1,084,251,443.25 元，减去 2019 年度已分配
177,146,080.50 元，合计可供分配利润 1,177,621,425.21 元。以 2019 年末总
股本 2,952,434,675 股为基数，每 10 股拟分配现金红利 0.60 元（含税），共计
分配利润 177,146,080.50 元，结存未分配利润 1,000,475,344.71 元留存以后年度分配。
本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议，具体实施办法与时间将另行公告。
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6．审议通过了《2019 年年报全文和摘要》（2019 年年报全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7．审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8．审议通过了《董事会审计委员会 2019 年年度履职情况报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9．审议通过了《公司 2019 年年度社会责任报告》的议案；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10．审议通过了《公司 2019 年年度环境、社会及管治（ESG）报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11．审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；（详见公司公告临 2020-005《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》）；
同意本公司下属子公司上海大众燃气有限公司、南通大众燃气有限公司等向本公司第二大股东上海燃气（集团）有限公司及其受同一控制人的关联企业上海燃气有限公司等采购天然气和 LNG、工程施工等及大众燃气向燃气集团等关联公司租赁办公场所的日常关联交易预计事项，公司 1 名关联董事李松华按规定予以回避。独立董事就该事项发表独立意见。
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意本公司及下属子公司向大众大厦租赁办公场所，以及本公司下属公司大众交通（集团）股份有限公司及其控股子公司向本公司租赁办公场所的日常关联交易预计事项，公司 2 名关联董事杨国平、梁嘉玮按规定予以回避。独立董事就该事项发表独立意见。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司因所拥有的物业资产管理需要，委托上海大众企业管理有限公司及上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司对公司的物业资产及其使用人提供运营、管理和服务的日常关联交易预计事项，公司 2 名关联董事杨国平、梁嘉玮按规定予以回避。独立董事就该事项发表独立意见。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
12．审议通过了《关于公司 2020 年度申请综合授信贷款额度的议案》（详见公司公告临 2020-007《关于公司 2020 年度申请综合授信贷款额度的公告》）；
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
13. 审议通过了《关于 2020 年度公司为控股子公司对外融资提供担保的议
案》（详见公司公告临 2020-008《关于 2020 年度公司为控股子公司对外融资提供担保的公告》）；
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
14．审议通过了《关于公司与控股股东签署《贷款互保协议》暨关联交易的议案》（详见公司公告临 2020-006《关于公司与控股股东签署《贷款互保协议》暨关联交易的公告》）；
为满足公司与控股股东上海大众企业管理有限公司的日常生产经营资金周转需求，支持企业发展，公司与大众企管根据银行及其他金融机构的借款要求，通过互相提供担保的方式从金融机构借款或融资。公司与大众企管相互提供的互保额度为不超过人民币 5 亿元，公司 2 名关联董事杨国平、梁嘉玮按规定予以回避。独立董事就该事项发表独立意见。
15.审议通过了《关于 2020 年度公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》（详见公司公告临 2020-009《关于 2020 年度公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》）；
同意在确保不影响公司及其子公司正常经营，并保证资金流动性和安全性的前提下，公司及其子公司使用单日余额最高不超过人民币（含外币折算）35 亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
16.审议通过了《关于续聘 2020 年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》（详见公司公告临 2020-010《关于续聘会计师事务所的公告》）；
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
17．审议通过了《关于续聘公司 2020 年度境外审计机构的议案》；
同意续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司作为公司 2020 年度境外审计机构，聘期一年，并按标准支付审计费用。
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
18．审议通过了《关于发行境内外债务融资工具的预案》（详见公司公告临2020-011《关于发行境内外债务融资工具的公告》）；
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
19. 审议通过了《关于计提无形资产减值准备的议案》；（详见公司公告临
2020-015《关于计提无形资产减值准备的公告》）
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20.审议通过了《关于公司董事会换届改选的议案》；
鉴于公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：
提名杨国平先生、梁嘉玮先生、汪宝平先生、杨卫标先生为公司第十一届董事会执行董事候选人；瞿佳女士、金永生先生为公司第十一届董事会非执行董事候选人；提名王开国先生、邹小磊先生、刘正东先生为公司第十一届董事会独立非执行董事候选人。
上述独立非执行独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。以上董事候选人将提交公司 2019 年度股东大会投票表决（候选人简历及独立非执行独立董事候选人声明、提名人声明见附件）。
新一届公司董事会由九名董事组成，其中执行董事四名，非执行董事二名，独立非执行董事三名。
公司董事会对俞敏女士、庄建浩先生、陈永坚先生、李松华先生、张叶生先生、姚祖辉先生、王鸿祥先生任职期间为公司做出的贡献深表感谢。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
21.审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；详见公司公告临 2020-013《关于修订<公司章程>的公告》）；
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
22.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》（《股东大会议事规则》（修订稿）、《董事会议事规则》（修订稿）详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）；
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
23.审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。（详见公司公告2020-014《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》）。
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
查看PDF原文
