证券代码：600634 证券简称：*ST 富控 公告编号：临 2020-225
上海富控互动娱乐股份有限公司
第九届董事会第六十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届董
事会第六十次会议于 2020 年 11 月 30 日在上海市杨浦区国权路 39 号财富国际广
场 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长杨影先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：
一、关于上海富控互动娱乐股份有限公司董事会换届选举董事候选人的议案
鉴于上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已届满，董事会决定进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》对董事候选人提名的有关规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，同意提名沈立扬先生、唐旺承先生、易生振先生为公司第十届董事会董事候选人。
1、提名沈立扬先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
2、提名唐旺承先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
3、提名易生振先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于上海富控互动娱乐股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人
的议案
鉴于上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已届满，董事会决定进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》对独立董事候选人提名的有关规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，同意提名孙昶林先生、范富尧先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
1、提名孙昶林先生为公司第十届董事会独立董事候选人；
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
2、提名范富尧先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、上海富控互动股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
（一）情况概述
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【中审亚太审字（2020）010763 号】《上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度审计报告》，上海富控互动娱乐股份有限公司2019年12月31日合并报表未分配利润-2,927,953,207.03元，实收股本为 575,73.21 万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
（二）亏损原因
1、预计负债计提
公司自 2018 年以来发生多起法律诉讼事项，其中有部分系以公司名义借款但款项未进入本公司账户的诉讼通知或债权申报，公司对相关涉诉事项均不知情，上述借款事项未履行过公司董事会、股东大会审批的决策程序，未见相关借款合同用印记录。出于谨慎性原则，公司 2019 年对上述或有借款计提了合计计提预计负债 22.48 亿元。
2、应付利息的计提
针对公司表内金融机构借款利息及罚息事项，出于谨慎性原则，公司 2019年合计计提应付利息 8.45 亿元。
（三）改进措施
针对上述导致公司 2019 年度亏损的相关事项，公司领导层高度重视，带领
全体员工多措并举、内外并重，将通过以下措施改善公司目前所面临的窘境：
1、公司完善了《货币资金管理制度》，细化资金往来拆借的管理要求，严格控制资金拆借额度、明确审批权限、加大内部审计力度，确保交易资金的安全。
2、公司已进一步加强付款环节的风险控制，对于资金对外拆借，明确要求对拆借的必要性、借款人的相应资质和偿债能力进行严格审核，确保资金的安全回收。
3、公司已加强资金管理工作，具体落实资金管理责任人员，定期查验。
4、通过法律手段维护公司及股东的利益
上述计提预计负债事项主要涉及或有借款、或有担保，以及公司为中技桩业及其子公司的相关借款所提供有效担保等事项。公司已聘请专业的律师团队对上述事项涉及的相关诉讼案件进行积极应诉，通过法律手段维护上市公司利益，目
前相关案件的进展请详见公司于 2020 年 11 月 25 日于上交所网站发布的《上海
富控互动娱乐股份有限公司 2019 年年度报告（更正版）》。
5、公司将通过与相关方及债权人的积极沟通，以成立纾困基金、引入战略投资者等方式以解决公司对外担保、或有债务等事项。
本议案尚需提交公司 2020 年临时股东大会审议。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
四、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理变更公司注册地址等相关事宜的议案
鉴于上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司注册地址等事宜，为便于办理变更登记手续，公司董事会办公室充分征求各董事意见后提请董事长拟定本议案，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据本次变更公司注册地址及经营范围的各项决议，依法全权办理变更公司注册地址、经营范围的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，《公司章程》及其它基本管理制度据此做相应修改。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2020 年临时股东大会审议。
五、关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会
的议案
公司拟于 2020 年 12 月 16 日召开 2020 年第四次临时股东大会，上述第二、
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
公司独立董事已对部分内容发表了独立意见，具体内容详见公司于 2020 年12 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关文件。第一至四项议案尚需提交公司 2020 年临时股东大会审议。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月三十日
附：孙昶林先生、易生振先生、范富尧先生、沈立扬先生、唐旺承先生简历
孙昶林，男，1965 年出生，中国国籍，男，法学硕士，高级律师。1996 年
至 1999 年在上海市联合律师事务所执业，1999 年至 2011 年在上海市锦天城律
师事务所执业并成为该所合伙人，2011 年至 2017 年上海融孚律师事务所执业并担任合伙人，2017 年至今在上海恒杰律师事务所执业并担任管理合伙人。
易生振，男，1984 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，中级经济师，二级
建造师。2007 年 7 月至 2008 年 7 月就职于武汉纬创软件；2008 年 8 月至 2011
年 6 月，就职于上海九硕企业集团有限公司担任董事长秘书；2011 年 7 月至 2013
年 3 月，任上海九硕酒店管理有限公司总经理；2013 年 4 月至 2018 年 6 月任上
海九硕投资有限公司总经理；2018 年 7 月至今任上海九硕企业集团有限公司常务副总裁。
范富尧，男，中国国籍，1971 年出生，上海交通大学工商管理硕士，注册会计师。曾任上海万隆众天会计师事务所合伙人、上海勤业会计师事务所主任会计师、中青旅海江投资发展有限公司财务总监及合伙人；上海诚汇会计师事务所
董事会独立董事。
沈立扬，男，1977 年出生，中国国籍，本科学历。1998 年 7 月至 2002 年 7
月，就职于宝钢工程技术集团有限公司经营财务部；2002 年 7 月至 2013 年 3 月，
任宝钢工程技术集团有限公司经营财务部项目、税务管理主管，其中 2008 年起
兼任该单位分支机构财务负责人；2013 年 3 月至 2016 年 7 月，任宝钢工程技术
集团有限公司经营财务部项目管理高级主管、资产运营高级主管，其中 2014 年
起兼任上海宝统物业管理有限公司总经理；2016 年 7 月至 2019 年 12 月，任上
海经佳文化产业投资股份有限公司财务总监。
唐旺承，男，1986 年 9 月出生，中国国籍，本科学历。2010 年 1 月至 2011
年 10 月就职于安徽青园集团并担任总裁秘书；2011 年 10 月-2018 年 6 月就职于
上海九硕企业集团有限公司任董事长秘书；2018 年 7 月至今担任上海九硕企业集团有限公司董事会秘书、行政人事总经理。
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