证券代码：600634 证券简称：ST 澄海 编号：临 2012—031
上海澄海企业发展股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海澄海企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 12 月 13
日以通讯表决方式召开第七届董事会第十八次会议，会议通知已于 2012 年 12
月 10 日以传真方式发出，公司 5 名董事全部参加会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、关于公司董事会专业委员会变更的议案
因公司董事发生变更，因此导致董事会专门委员会部分委员也发生变化，经
公司董事会提名委员会提议，部分董事会专门委员会委员调整如下：
（1）原董事会审计委员会：主任委员徐作骏，委员：杨伟、张宗宝；
现变更为：主任委员徐作骏，委员：杨伟、陈继。
（2）原董事会战略发展委员会：主任委员鲍崇宪，委员：徐作骏、张宗宝；
现变更为：主任委员鲍崇宪，委员：徐作骏、陈继。
（3）原董事会薪酬与考核委员会：主任委员徐作骏，委员：杨伟、张宗宝；
现变更为：主任委员徐作骏，委员：杨伟、陈继。
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二、关于购买高邮市新河两岸沿水商业街的议案
根据公司与扬州市新地标房地产开发有限公司（以下简称“新地标房产
公司”）签订的购房意向书，公司拟向新地标房产公司购买其在高邮市开发
的江苏高邮市中心新河两岸沿水商业街—新河新天地项目房号70#、、10#、、
22#、以及28-1#的物业，物业总建筑面积1068.93平米，总价约为2047.99万元，
产权性质为商业。根据公司经营现状及下一步发展规划。公司董事会认为购
置该房产有利于公司的持续、稳定经营，且有利于保值增值，公司董事会授
权经理层按照购房意向书与新地标房产公司签订《商品房购买合同》。（内容
详见公告临2012-032）
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特此公告。
上海澄海企业发展股份有限公司董事会
2012 年 12 月 13 日
