上海棱光实业股份有限公司董事会公告
一九九五年十二月二十二日，上海棱光实业股份有限公司召开临时股东大会，审议并通过了公司董事会关于全额收购珠海经济特区恒通电能仪表公司的议案。
会议由董事长张少杰先生主持，出席会议的股东认真听取和审议了董事总经理吴永强先生所作了《上海棱光实业股份有限公司董事会关于全额收购珠海经济特区恒通电能仪表公司的报告》，听取了上海棱光实业股份有限公司的财务顾问华夏证券有限公司张斌先生的《上海棱光实业股份有限公司收购珠海经济特区恒通电能仪表公司全部产权的独立财务顾问报告》的说明，并就此项收购业务的有关事项进行了质询。与会股东以投票表决的方式，审议通过了《关于全额收购珠海经济特区恒通电能仪表公司的报告》，并委托公司董事长具体办理有关合同等事宜。
恒通电能仪表公司是恒通集团下属的全资子公司。经中华会计师事务所审计，恒通电能仪表公司的资产负债和利润情况如下：
资产负债表摘要（1995年10月31日） 单位：元
资产总计 150152348
流动资产 49751043
固定资产 76634461
无形及递延资产 23766844
负债及股东权益合计 150152348
流动负债 64970518
长期负债 300000
股东权益 84881830
利润表摘要（1995年6月10日） 单位：元
主营业务收入： 33596885
主营业务利润 5308081
利润总额 5351592
根据中华会计师事务所鉴证，恒通电通仪表公司1996年税后利润预计为2193万元。
本次收购总价为1.6亿元，双方商定，在正式协议签订一周内棱光公司支付全款的50％，余款在以后三年付清，恒通集团对欠款不收取利 息。
本次出席股东74名，代表持股数3591.9046万股，占公司股份总数的68.12％。表决结果为：赞成71人，代表股数3585.3306万股，占到会股数的99.82％；弃权3人，代表股数6.5740万股，占到会股数的0.18％。如不含本公司此项收购的关联股东恒通集团的股数，赞成票所代表的1719.9041万股，占到会股数（不含恒通集团所持股数）的99.62％。
本公司已聘请华夏证券有限公司作为本公司本次收购事宜的财务顾问，本公司董事会提请本公司的股东注意由华夏证券有限公司就本次收购事件发表的独立财务顾问报告。
承董事会命
上海棱光实业股份有限公司
董事会秘书：杜娟
一九九五年十二月二十二日
