证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2018-026
上海复旦复华科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国泰路11号二楼国际会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 230,036,706
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.5961
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵文斌先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事孔爱国先生、独立董事邵俊先生、独立
董事郑卫军先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事7人，出席3人，监事会主席余青女士、监事汪源源先生、监
事郁炯女士、监事马志诚先生因工作原因未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股（含恢复表 229,970,528 99.9712 58,078 0.0252 8,100 0.0036
决权优先股）
2、议案名称：2017年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股（含恢复表 229,970,528 99.9712 58,078 0.0252 8,100 0.0036
决权优先股）
3、议案名称：2017年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股（含恢复表 229,970,528 99.9712 58,078 0.0252 8,100 0.0036
决权优先股）
4、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股（含恢复表 229,955,828 99.9648 72,778 0.0316 8,100 0.0036
决权优先股）
5、议案名称：2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股（含恢复表 229,955,828 99.9648 58,078 0.0252 22,800 0.0100
决权优先股）
6、议案名称：2017年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股（含恢复表 229,955,828 99.9648 72,778 0.0316 8,100 0.0036
决权优先股）
7、议案名称：独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股（含恢复表 229,970,528 99.9712 63,078 0.0274 3,100 0.0014
决权优先股）
8、议案名称：关于2018年度为控股子公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股（含恢复表 229,970,528 99.9712 58,078 0.0252 8,100 0.0036
决权优先股）
9、议案名称：关于独立董事2018年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股（含恢复表 229,970,528 99.9712 63,078 0.0274 3,100 0.0014
决权优先股）
10、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股（含恢复表 229,970,528 99.9712 63,078 0.0274 3,100 0.0014
决权优先股）
11、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股（含恢复表 229,970,528 99.9712 63,078 0.0274 3,100 0.0014
决权优先股）
12、 议案名称：关于2018年度向银行申请综合授信业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股（含恢复表 229,955,828 99.9648 72,778 0.0316 8,100
