600621 沪市 华鑫股份

                上海金陵股份二届八次董事会决议公告

    本公司于1997年4月3日下午，在公司会议室召开了二届八次董事会议。会议审议通过如下议案：
     1、公司董事会1996年度工作报告。
     2、公司1997年增资配股预案：
  （1）以1996年末股本11697.3476万元为基数，每10股配3股，配售总额为3509.20万股。其中发起人股股东可配1774.15万股，社会法人股股东可配597.35万股，社会公众股股东可配1137.71万股。现已征得发起 人股股东和社会法人股股东同意，社会公众股股东还可受让每10股转配2股，配股权转让费每股0.20元。根据实际取得的转让费，由同意转让 的发起人股和社会法人股股东按转让后的实际比例受益。
   （2）配股价格暂定为3.80-4.20元。
   （3）配股募集资金主要用于技术改造、资产重组中的增量资金投入和组建合资企业等项目。
    本预案需经公司第六次股东大会审议通过后，并报上海市证管办审批和中国证监会复审批准后实施。
    3、关于公司章程修改方案。
    提示：本公司第六次股东大会的召开公告已刊登于1997年3月8日的《上海证券报》和《中国证券报》。

             　　　　　　　　　　上海金陵股份有限公司董事会
             　　　　　　　　　　　　　　1997年4月3日