证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2020-054
山西省国新能源股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 08 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：山西示范区中心街 6 号西座，四楼 8 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
其中：A 股股东人数 15
境内上市外资股股东人数（B 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 670,949,914
其中：A 股股东持有股份总数 670,947,114
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 2,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.8578
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 61.8576
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0002
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事凌人枫先生、兰旭先生、杜寅午先生因
公出差未能出席；独立董事丁宝山先生、樊燕萍女士因公出差未能出席；2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书张帆先生出席；公司高管刘联涛先生、毋建冰女士、王吉先生、
邸晖先生、李弘宇先生列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 653,384,014 97.3823 17,563,100 2.6177 0 0.0000
B 股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 653,386,814 97.3823 17,563,100 2.6177 0 0.0000
2、 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 310,188,422 94.6413 17,563,100 5.3587 0 0.0000
B 股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 310,191,222 94.6413 17,563,100 5.3587 0 0.0000
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 310,188,422 94.6413 17,563,100 5.3587 0 0.0000
B 股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 310,191,222 94.6413 17,563,100 5.3587 0 0.0000
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 310,188,422 94.6413 17,563,100 5.3587 0 0.0000
B 股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 310,191,222 94.6413 17,563,100 5.3587 0 0.0000
2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 310,188,422 94.6413 17,563,100 5.3587 0 0.0000
B 股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 310,191,222 94.6413 17,563,100 5.3587 0 0.0000
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 310,188,422 94.6413 17,563,100 5.3587 0 0.0000
B 股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 310,191,222 94.6413 17,563,100 5.3587 0 0.0000
2.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 310,188,422 94.6413 17,563,100 5.3587 0 0.0000
B 股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 310,191,222 94.6413 17,563,100 5.3587 0 0.0000
2.07、议案名称：本次发行股票的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 310,188,422 94.6413 17,563,100 5.3587 0 0.0000
B 股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 310,191,222 94.6413 17,563,100 5.3587 0 0.0000
2.08、议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 310,188,422 94.6413 17,563,100 5.3587 0 0.0000
B 股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 310,191,222 94.6413 17,563,100 5.3587 0 0.0000
2.09、议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 310,188,422 94.6413 17,563,100 5.3587 0 0.0000
B 股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 310,191,222 94.6413 17,563,100 5.3587 0 0.0000
2.10、议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 310,188,422 94.6413 17,563,100 5.3587 0 0.0000
B 股 2,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 310,191,222 94.6413 17,563,100 5.3587 0 0.0000
3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
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