股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B 股 编号：临2009—010
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
六届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司第六届董事会十八次会议于2009 年3 月
27 日发出通知，并于2009 年4 月8 日在公司本部会议室召开，会议应到董事9 人，实
到董事8 人（董事钱海啸因病没有参加本次会议），符合《公司法》及公司章程的规定。
会议审议通过了关于收购协和高尔夫花园（上海）有限公司（以下简称“协和花园
公司”）100%股权的议案。
一、协和花园公司的基本状况
协和花园公司成立于1997 年1 月16 日，注册资本为人民币3326.04 万元，原为上
海市人民政府商外资沪嘉独资字[1997]009 号《批准证书》批准，由日本国协和观
光开发株式会社投资的外商独资企业，2008 年经上海市嘉定区人民政府嘉府审外批
[2008]219 号《上海市嘉定区人民政府关于同意协和高尔夫花园（上海）有限公司
转股的批复》的批准同意日本协和观光开发株式会社将其100%股权转让给上海创置
资产管理有限公司，并将企业类型由外商独资变更为内资企业。上海创置资产管理
有限公司与本公司无关联关系。其主要经营范围：建造、出售、出租为高尔夫球场配套
的商品房（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
二、协和花园的主要资产
目前花园公司合法有效拥有位于上海华亭镇横泾村（17-1 宗）总面积100040 平方
米（合150 亩）的综合用地使用权（土地使用权期限为1996 年7 月21 日至2046 年7
月20 日止）。依据上海市嘉定区规划局2007 年5 月15 日《建筑工程规划设计要求通知
单》【编号：沪嘉设（2007）14070516B00420】，上海华亭镇横泾村（17-1 宗）地块规划
允许建设工程性质为住宅、高尔夫球场配套设施、建筑容积率为不大于0.4、建筑面积
为40016 平方米（以审定的设计方案为准）、建筑密度为不大于30%、绿地率为绿地面
积占用地总面积的比例不小于50%，其中集中绿地面积不小于用地总面积的15%。
三、协和花园的近三年来的财务状况及经营业绩
协和高尔夫花园2006 年度、2007 年度的资产、负债、财务状况及经营业绩分别经
上海佳华会计师事务所和上海均富潘陈张佳华会计师事务所进行了审计，2008 年度和2009 年3 月31 日的资产、负债、财务状况及
经营业绩经广东大华德律会计师事务所进
行过审计，基本情况见下表：
资产财务状况表
金额单位：人民币元
项 目 2006 年度 2007 年度 2008 年度
流动资产 51,364,822.21 46,400,300.51 44,125,746.05
固定资产净值 8,672.90 8,672.90 _
在建工程 _ _ _
无形资产 _ _ _
长期待摊费用 3,078,257.12 3,043,378.82 _
递延所得税资产 _ _ 7,156,606.34
资产总计 54,451,752.23 49,452,352,23 51,282,352.39
负债合计 21,183,644.21 16,184,244.21 42,527,442.21
净资产 33,268,108.02 33,268,108.02 8,754,910.18
主营业务收入 _ _ _
利润总额 _ _ -28,626,425.36
所得税费用 _ _ -7,156,606.34
净利润 _ _ -21,469,819.02
四、本次交易价格的确定
根据深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的深天健国众联评
报字（2009）第T-10401 号评估报告显示，截至2009 年3 月31 日，协和花园公司净资
产为13,292.72 万元，其中流动资产评估增值12,538.44 万元，主要是存货评估增值所造
成。存货科目核算的内容是其取得位于上海市嘉定区唐行镇7 街坊17/1 丘100,040 平方
米综合用地土地用权时发生的土地取得费用和前期工程开发费用，为土地原始取得成
本。由于近年来上海市土地使用权出让金上涨和房地产价格上涨所以造成本次该宗土地
使用权的评估增值。
经公司与上海创置资产管理有限公司协商，本次交易总金额以评估值为基础，最终
确定为13,200 万元人民币。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2009 年4 月8 日协和高尔夫花园（上海）有限公司
股权转让目的之股东全部权益价值
资产评估报告书
深天健国众联评报字（2009）第T-10401 号
评估基准日：2009 年3 月31 日
评估报告提交日期：2009 年4 月8 日
（共三册）
第一册 资产评估报告
深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司
公司地址：深圳市罗湖区深南东路2019 号东乐大厦10 楼1008 号
电 话： 25132325 25132260 25132315 25132267
传 真： 25132275 邮政编码： 518002目 录
声
明.............................................................................................................
................................1
资产评估报告书摘
要.............................................................................................................
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资产评估报告
书.............................................................................................................
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一、委托方及资产占有方简
介...................................................................................................5
二、评估目
的.............................................................................................................
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三、评估报告使用
者.............................................................................................................
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四、评估范围和对
象.............................................................................................................
......7
五、价值类型及其定
义.............................................................................................................
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六、评估基准
日.............................................................................................................
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七、资产评估原
则.............................................................................................................
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八、评估依
据.............................................................................................................
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九、评估方
法.............................................................................................................
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十、评估程序实施过程和情
况.......................................................................
