股票名称：A股 *ST永生 B股 *ST永生B股 编号：临2003-034
股票代码：A股 600613 B股 900904
上海永生数据科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
上海永生数据科技股份有限公司于2003年12月16日在上海斜土路2669号10楼
公司会议室举行第四届监事会第九次会议,会议由监事会召集人孙颖女士主持。
本次会议应参加监事三名,实际参加会议监事三名,符合《公司法》及《公司章程
》的有关规定。本次会议对公司与上海飞天投资有限责任公司、贵州神奇投资有
限公司进行资产置换事宜进行了审议。本次监事会形成如下决议：
在资产置换(Ⅱ)中,关联董事在无法回避表决的情况下承诺遵循公平、公正
的原则对资产置换(Ⅱ)作出表决。
在本次资产置换中,公司董事会能严格依法履行职责,依法运作,决策程序合
法； 公司独立董事对本次资产置换发表了独立意见；公司就本次资产置换聘请
了具有证券从业资格的会计师事务所、证券公司和律师事务所担任财务审计顾问
、财务顾问和法律顾问,有关中介机构对公司本次资产置换出具了相应的独立意
见；本次资产置换作价公允,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。
上海永生数据科技股份有限公司监事会
2003年12月16日
