上海永生数据科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
上海永生数据科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2002年8月28日至8月29日在上海永生数据科技股份有限公司会议室召开,应到董事7名,实到董事7名,监事徐志伟、冯世军列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长许定主持,决议如下：
1、审议通过了公司2002年度半年度报告全文及其摘要（全文详见上交所网站）；
2、审议通过了总经理提交的＂内部制度建设和组织机构调整＂报告；
3、审议通过了公司高级管理人员的薪酬方案；
根据三届九次董事会有关高级管理层薪酬的决议,总经理月薪范围为2万--3万/月,副总经理为1.2万--1.8万/月；考虑到公司目前正处于困难时期,结合2001年11月总经理办公会讨论决定在公司困难时正副总经理自愿执行最低标准的情况,本届董事会决定正副总经理薪酬标准如下：总经理月薪20000元；副总经理月薪12000元。
该薪酬方案将在下次股东大会上向股东说明。
4、聘李斌为董事会秘书（李斌简历见附件）,董事王秀文不再兼任代理董秘；
5、关于公司重组问题,针对同步公司8月12日刊登于《上海证券报》上的公告《上海同步电子有限公司致上海永生数据科技股份有限公司公函》（该公函称：＂经重组后的同步电子现向贵公司郑重表示,现在的同步电子要求继续履行与贵公司所签订的协议,并将尽快完成与贵公司的资产置换工作。＂）,决定致函同步公司,要求同步公司就如何继续履行重组协议及详细时间进度给予答复。
特此公告。
上海永生数据科技股份有限公司
董事会
2002年8月29日
个人简历
姓名：李斌
性别：女
出生年月：1968年2月29日
经历：
1986年9月--1990年7月,在华东地质学院水文系学习,获工学学士学位。
1990年7月--1993年3月,在核工业华东地勘局272大队从事水文地质工作。
1993年3月--1998年2月,在江阴钢厂（现为江阴兴澄钢铁有限公司）总经办从事文秘工作。
1998年2月--2002年5月,在江苏兴澄集团公司投资部从事证券投资工作。
2002年5月--至今,在上海永生城信信息科技有限公司任总经办主任。
上海永生数据科技股份有限公司重大事项公告
我公司于2002年8月29日收到上海市第二中级人民法院（2002）沪二中民三（商）初字第258号民事判决书,关于我公司向中国工商银行上海市虹口支行借款1000万元逾期一事,我公司为第一被告,上海爱使股份有限公司为第二被告,其判决结果原文如下：
1、被告上海永生数据科技股份有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告中国工商银行上海市虹口支行偿付借款本金人民币1000万元及该款自2002年6月6日起至本判决生效之日止的逾期息（以人民币1000万元为基数,按中国人民银行同期逾期贷款罚息利率计付）。
2、被告上海爱使股份有限公司对本判决第一项规定的付款义务承担连带清偿责任；在履行全部清偿义务后,有权向被告上海永生数据科技股份有限公司追偿。
本案件受理费人民币60,010元、财产保全费人民币50,820.05元,合计人民币110,830.05元由两被告共同负担,于本判决生效之日起七日内向本院交纳。
我公司将根据《上海证券交易股票上市规则》的规定,及时披露上述诉讼事项及其进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。
上海永生数据科技股份有限公司
2002年8月29日
