600611 沪市 大众交通

证券代码：A 股 600611        股票简称：大众交通            编号：临 2023-037
        B 股 900903                  大众 B 股

债券代码：188742            债券简称： 21 大众 01

        188985                      21 大众 02

        115078                      23 大众 01

        大众交通（集团）股份有限公司

      第十届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  大众交通（集团）股份有限公司第十届董事会第十二次会议会议通知和会议
材料于 2023 年 7 月 25 日以送达方式发出。会议于 2023 年 8 月 4 日上午以通讯
表决方式召开，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详情请见公司临2023-039《大众交通（集团）股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》）
  公司 3 名独立董事发表了独立意见。

  同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

  2、审议通过了《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》（详情请见公司临 2023-039《大众交通（集团）股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》）

  公司 3 名独立董事发表了独立意见。

  同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票


  特此公告。
备案文件：《大众交通（集团）股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议》上网文件：《大众交通（集团）股份有限公司第十届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见》

                                        大众交通（集团）股份有限公司
                                                      2023 年 8 月 5 日