600610 沪市 中毅达

A 股证券代码：600610    A 股证券简称：中毅达    公告编号：2023-063
B 股证券代码：900906    B 股证券简称：中毅达 B

            贵州中毅达股份有限公司

    第八届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

  贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 23 日以现场与通讯表决相结合的
方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

  董事长虞宙斯先生召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及部分高管列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  详见公司同日披露的《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-064）。

  表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    （二） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  详见公司同日披露的《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-064）。

  表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

  1、第八届董事会第二十八次会议决议；

  2、独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

                                          贵州中毅达股份有限公司
                                                    董事会

                                        二〇二三年十一月二十三日