600610 沪市 中毅达

A 股证券代码：600610    A 股证券简称：中毅达    公告编号：2023-015
B 股证券代码：900906    B 股证券简称：中毅达 B

            贵州中毅达股份有限公司

    第八届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

  贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 3 月 30 日以现场与通讯表决相结合的方
式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

  董事长虞宙斯先生召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  解田先生因年龄原因，辞去公司总经理职务，为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，同意聘任全宏冬先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日披露的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2023-016）。

  表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

  1、第八届董事会第二十一次会议决议；

  2、独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

贵州中毅达股份有限公司
        董事会

  二〇二三年三月三十日