上海汇通能源股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年三月二十五日
上海汇通能源股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
1、 2023 年度董事会工作报告
2、 2023 年度监事会工作报告
3、 2023 年度财务决算报告
4、 2023 年度利润分配方案
5、 2023 年年度报告及摘要
6、 关于支付 2023 年度审计费用并续聘审计机构的议案
7、 关于使用闲置资金理财的议案
8、 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划
9、 关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案
10、 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
11、 关于选举第十一届监事会非职工监事的议案
上海汇通能源股份有限公司
二〇二四年三月二十五日
上海汇通能源股份有限公司
2023 年年度股东大会注意事项
为了维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特提出如下注意事项：
一、大会召开期间，请各位股东有序领取会议资料，并按时进入会场。
二、为确保大会正常秩序和议事效率，请各位股东注意遵守会场纪律，不要大声喧哗，影响大会的正常进行，如有问题可与工作人员联系。
三、参加本次股东大会的各位股东，应认真履行法定职责和权利。
四、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东以其有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，特请各位股东、股东代表或股东代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“反对”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”。
五、如对本公司工作有意见和建议，请书面递交工作人员，由公司董事会办公室统一给予答复。
六、股东如需发言，请事前通知工作人员，并出示有效证明，经工作人员登记后即可发言。
七、股东大会召开过程中，望各位股东、股东代表或股东代理人按工作人员指示有序参会，请勿在会场随意走动，积极遵守会场纪律，共同维护好大会秩序和安全。
上海汇通能源股份有限公司
二〇二四年三月二十五日
议案 1:
上海汇通能源股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2023 年，公司董事会切实履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，剥离房地产业务，不断提高公司治理和科学决策水平,推动公司各项业务的长期稳定健康发展。现将董事会主要工作报告如下：
一、董事会工作情况
2023 年，公司按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和各项议事规则，结合公司经营需要，累计召开 7 次董事会会议，8 次董事会专门委员会会议，并召集 2 次股东大会。全体董事本着股东利益最大化的原则，以高度责任心开展董事会各项工作，勤勉履行职责、科学审慎决策、规范行使职权，对公司治理、内部控制、生产经营等提出切实中肯的意见和建议，忠实、勤勉地履行了职责。
2023 年，公司 7 次董事会共计审议了 49 项议案，具体情况如下：
会议届次 召开日期 议案
2022 年度董事会工作报告
2022 年度总经理工作报告
关于计提存货跌价准备的议案
关于 2022 年度高级管理人员薪酬考核的议案
2022 年度财务决算报告
第十届董事会 2023/3/6 2022 年度利润分配预案
第 28 次会议 2022 年年度报告及摘要
2022 年度内部控制评价报告
董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告
关于支付 2022 年度审计费用并续聘审计机构的议案
关于 2023 年度投资计划的议案
关于使用闲置资金理财的议案
会议届次 召开日期 议案
关于为购房客户提供阶段性担保的议案
关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年日常关
联交易预计的议案
关于修订公司章程及附件的议案
关于修订并制定公司制度的议案
关于董事会换届的议案
关于签署泰和路房屋租赁补充协议的议案
关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案
关于选举董事长的议案
第十一届董事 2023/3/28 关于第十一届董事会专门委员会人员组成的议案
会第 1 次会议 关于聘任高级管理人员的议案
关于董事会授权的议案
第十一届董事 2023/4/28 2023 年第一季度报告
会第 2 次会议
第十一届董事 2023/8/26 关于核销应收款项的议案
会第 3 次会议 2023 年半年度报告
第十一届董事 2023/10/26 2023 年第三季度报告
会第 4 次会议
关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案
关于公司重大资产出售暨关联交易符合上市公司重大资
产重组相关法律法规规定的议案
关于《上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交
易报告书（草案）》及其摘要的议案
关于签署《重大资产出售协议》的议案
关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案
关于本次交易前 12 个月内公司购买、出售资产情况的议
第十一届董事 案
会第 5 次会议 2023/12/6 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第
十一条规定的议案
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
第十三条规定的重组上市情形的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司
筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号
——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十
二条规定情形的议案
关于公司股票价格波动达到《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准的议案
会议届次 召开日期 议案
关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文
件有效性的议案
关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、备考审
阅报告的议案
关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理
性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议
案
关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的和相关主体
承诺的议案
关于《上海汇通能源股份有限公司关于重大资产出售涉及
房地产业务的专项自查报告》的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
次交易相关事宜的议案
关于同意控股股东、实际控制人及其一致行动人出具《关
于避免同业竞争的承诺函》的议案
关于修订公司制度的议案
关于暂不召开公司临时股东大会的议案
第十一届董事 2023/12/13 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
会第 6 次会议
报告期内，股东大会和董事会的主要决议得到有效执行，主要有：
（一）完成董事会换届
公司第十届董事会于 2023 年初届满，董事会根据相关法律法规要求提名第十一届董事会董事候选人，经公司 2022 年年度股东大会选举，路向前先生、赵永先生、赵殿华先生、文贤勇先生、朱永明先生、赵虎林先生和余黎峰女士组成公司第十一届董事会。
（二）完成年度利润分配
公司 2022 年年度股东大会审议通过了关于 2022 年度利润分配的预案，
公司每 10 股派发现金股利 1.00 元的年度分红方案已于 2023 年 4 月 11 日
实施完毕。本次分红共发放现金股利 2,062.82 万元。
（三）实施重大资产出售
在房地产开发行业持续面临下行压力、国家政策鼓励上市公司通过资产重组实现资源优化配置的背景下，为了聚焦稳健经营板块业务，实现公司
长远战略布
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