600605 沪市 汇通能源

证券代码：600605          证券简称：汇通能源        公告编号：临 2021-044
                上海汇通能源股份有限公司

            第十届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于 2021
年 12 月 8 日以邮件形式发出通知，于 2021 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次
会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议由董事长杨张峰先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经审议，会议作出如下决议：

    1. 审议通过《关于补选第十届董事会独立董事候选人的议案》

  同意提名龚睿先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    2. 审议通过《关于调整公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》
  同意选举龚睿先生接替王莉婷女士担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

  上述任职自股东大会审议通过龚睿先生担任公司独立董事的相关议案后生效。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3. 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

  定于 2021 年 12 月 27 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                            上海汇通能源股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 11 日

    附件：

    1.龚睿先生简历：

  龚睿，男,1978 年出生,南开大学经济学硕士,中欧国际工商学院 EMBA,注册会计师,高级会计师。历任杭州宋都房地产集团有限公司投资部副总监、证券投资部总监，宋都基业投资股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。现任杭州青马投资管理有限公司总经理，具有多年的投融资管理，财务管理和资本运作经验。