证券代码：600604 900902 股票简称：*ST 二纺机*ST 二纺 B 编号：临 2011-027
上海二纺机股份有限公司
第六届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海二纺机股份有限公司第六届董事会第四十八次会议于 2011
年 12 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 8 人，实到董事
8 人。本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规
定。会议经审议并通过了以下议案：
审议通过《关于协议转让公司所持上海良纺纺织机械专件有限公
司 85%股权的议案》；
一、上海良纺纺织机械专件有限公司（以下简称：“良纺专件”）
基本情况：
1、良纺专件成立于 2001 年 5 月 24 日。
2、企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）。
3、法定代表人：夏斯成
4、股本结构：
注册资本为人民币 2200 万元，其中：
上海二纺机股份有限公司 1,870.00 万元 占股本总额 85%
太平洋机电（集团）有限公司 330.00 万元 占股本总额 15%
5、企业注册地：上海市普陀区红柳路 153 号。
6、经营范围：纺机锭子、罗拉、钢领及其他纺机配件（生产、
销售）（涉及许可经营的凭许可证经营）。
7、目前资产情况：
截止 2011 年 6 月 30 日，经审计，良纺专件帐面总资产为 3565.77
万元，总负债为 4096.48 万元，净资产为-530.71 万元，未分配利润
为-2951.31 万元。
二、股权转让情况
为实现公司经营结构的优化，集中有效资源，做大做强主营业务，
实施可持续发展战略，根据控股子公司良纺专件的实际经营情况，以
2011 年 6 月 30 日为基准日，对良纺专件的整体资产进行清查、审计、
评估、公示、确认、备案。
良纺专件账面经审计后的净资产为-530.71 万元，经国资评估备
案的净资产值为 408.75 万元，评估增值 939.46 万元。
拟将本公司所持良纺专件 85%股权协议转让给公司控股股东太平
洋机电（集团）有限公司，协议转让方式，以经国资评估备案的净资
产值 408.75 万元的 85%股权为交易价，在上海联合产权交易所办理
协议转让事项。本次股权转让，扣除审计、评估等费用 20 万元，预
计收益为 778.54 万元。
本次股权转让为关联交易，关联董事夏斯成、张敷彪回避了表决。
表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票。
本次会议完成了既定议程，并形成上述议案的决议。
根据有关规定，本议案不需提交股东大会审议。
特此公告。
上海二纺机股份有限公司
2011 年 12 月 14 日
关于协议转让公司
所持上海良纺纺织机械专件有限公司 85%股权的议案
［二纺机独立董事意见（2011）第 3 号］
2011 年 12 月 14 日，公司第六届董事会第四十八次会议，以通
讯方式召开，会议审议了《关于协议转让公司所持上海良纺纺织机械
专件有限公司 85%股权的议案》的内容。
我们认为第六届董事会第四十八次会议审议《关于协议转让公司
所持上海良纺纺织机械专件有限公司 85%股权的议案》的程序及内容
符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害上市公司和股东
的利益。
为此，我们同意《关于协议转让公司所持上海良纺纺织机械专件
有限公司 85%股权的议案》内容。
独立董事签署：高勇 曹惠民 邓伟利
上海良纺纺织机械专件有限公司
拟股权转让项目涉及的
股东全部权益价值评估报告
沪众评报字〔2011〕第 297 号
上海众华资产评估有限公司
2011 年 10 月 31 日
上海良纺纺织机械专件有限公司拟股权转让项目涉及的股东全部权益价值评估报告
目 录
注册资产评估师声明...................................................................................................................................1
摘 要...................................................................................................................................................3
正 文.....................................................................................................................................................6
一、绪 言...................................................................................................................................................6
二、委托方、被评估单位、产权持有单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者概况 ...............6
三、评估目的.............................................................................................................................................10
四、评估范围和对象................................................................................................................................. 11
五、价值类型及定义................................................................................................................................. 11
六、评估基准日.........................................................................................................................................12
七、评估依据.............................................................................................................................................13
八、评估方法.............................................................................................................................................15
九、评估程序实施过程和情况.................................................................................................................21
十、评估假设.............................................................................................................................................22
十一、评估结论.........................................................................................................................................23
十二、特别事项说明.................................................................................................................................24
十三、评估报告使用限制说明.................................................................................................................26
十四、评估报告提出日期.........................................................................................................................27
十五、评估机构.........................................................................................................................................27
备查文件...............................................
