证券代码：600604 900902 股票简称： ST 二纺 ST 二纺 B 编号：临 2011-003
上海二纺机股份有限公司
2011 年第一次临时(暨第三十一次)股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决或修改提案的情况：
提案三：审议《关于延长上海二纺机股份有限公司实施重大资产置换暨关联交
易交易方案决议有效期的提案》;
提案四：审议《关于延长上海二纺机股份有限公司股东大会授权董事会办理本
次重大资产置换相关事宜有效期的提案》;
上述二项提案，股东大会审议未通过。
● 本次会议是否有新提案提交表决：无
上海二纺机股份有限公司(以下简称：“公司”)2011 年第一次临时(暨第三十一
次)股东大会，于 2011 年 1 月 28 日在上海召开。出席本次股东大会、以现场记名
投票及网络投票表决的股东及股东代理人共 274 名，代表股份 256,071,029 股，占
公司有表决权股份总数的 45.2064％，其中：参加现场投票的股东及股东代表共 41
人，代表股份 242,771,303 股，占公司总股本的 42.8584%,参加网络投票的股东及
股东代表共 233 人，代表股份 13,299,726 股，占公司总股本的 2.3479%。涉及关
联交易的议案，关联股东太平洋机电(集团)有限公司回避了表决。本次会议的召开
和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长夏斯成先生主持，
会议审议情况如下：
一. 审议通过《关于延长上海二纺机股份有限公司重大资产出售交易方案决议
有效期的提案》
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 256,071,029 247,236,214 8,564,615 270,200 96.5499%
A 股股东 244,430,180 240,961,922 3,434,758 33,500 98.5811%
B 股股东 11,640,849 6,274,292 5,129,857 236,700 53.8989%
二. 审议通过《关于延长上海二纺机股份有限公司股东大会授权董事会办理本
次重大资产出售相关事宜有效期的提案》
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 256,071,029 246,928,015 8,128,065 1,014,949 96.4295%
A 股股东 244,430,180 240,448,023 3,022,208 959,949 98.3708%
B 股股东 11,640,849 6,479,992 5,105,857 55,000 55.6660%
三. 审议《关于延长上海二纺机股份有限公司实施重大资产置换暨关联交易交
易方案决议有效期的提案》
本提案涉及关联交易, 关联股东太平洋机电(集团)有限公司回避了表决。
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 18,642,377 9,499,363 8,110,765 1,032,249 50.9557%
A 股股东 7,001,528 3,019,371 3,004,908 977,249 43.1245%
B 股股东 11,640,849 6,479,992 5,105,857 55,000 55.6660%
四. 审议《关于延长上海二纺机股份有限公司股东大会授权董事会办理本次重
大资产置换相关事宜有效期的提案》
本提案涉及关联交易, 关联股东太平洋机电(集团)有限公司回避了表决。
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 18,642,377 9,507,363 8,102,765 1,032,249 50.9987%
A 股股东 7,001,528 3,027,371 2,996,908 977,249 43.2387%
B 股股东 11,640,849 6,479,992 5,105,857 55,000 55.6660%
本次股东大会经上海市通力律师事务所陈巍、王利民律师见证，其结论意见
为：综上所述，本律师认为，公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及
《规范意见》的规定，符合公司现行的《公司章程》的规定；出席股东大会的人
员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法有效。
上海二纺机股份有限公司董事会
2011 年 1 月 28 日
