600604 沪市 市北高新

证券代码：600604 900902 股票简称：二纺机 二纺B股 编号：临2006-015

       上海二纺机股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
    2006年10月11日，公司第五届董事会第十九次会议以通讯表决方式召开，六位董事三位独立董事参加了表决，会议召开方式和程序符合《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
    《关于转让柳林大厦2403室、25---27层房地产的议案》
    经与上海益民置业发展有限公司（简称：益民置业）协商，拟将本公司在淮海中路1号柳林大厦拥有的2403室、25---27层，建筑面积为3,545.41平方米，分摊土地面积为330.10平方米，目前帐面净值为5,287万元的房地产转让给益民置业，转让价格为6,000万元。 
    公司将在具体运作过程中，严格按照有关协议执行。特此公告。

    上海二纺机股份有限公司董事会
    2006年10月11日