证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2011-12
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议（临时）决议公告暨
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于 2011 年 11 月 13 日召开第五届董事会第
十四次会议（临时），会议通知于 2011 年 11 月 8 日以专人送达、传真和电子邮
件的形式发出，本次会议以通讯方式表决，全部 11 名董事均参加了表决。会议
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。
决议通过以下议案：
一、关于为黑龙江省北大荒米业集团有限公司收购原料、农产品、采购生产
资料资金办理银行授信业务提供担保的议案；
黑龙江省北大荒米业集团有限公司（以下简称“米业集团”）系本公司控股
子公司，其主营业务为加工、销售水稻、大米、小麦、玉米、大豆、杂粮、植物
油、稻米副产品、其他农副产品、生产资料等。2011 年年度预计收购原料、农
产品、生产资料等，拟向银行办理一年期的流动资金贷款、保函、信用证、银行
承兑汇票等银行授信业务 40 亿元。
经与中信银行股份有限公司哈尔滨分行、兴业银行股份有限公司哈尔滨分
行、中国银行股份有限公司哈尔滨南岗支行、招商银行股份有限公司哈尔滨开发
区支行、中国工商银行股份有限公司哈尔滨农垦支行、中国建设银行股份有限公
司哈尔滨农垦支行、交通银行股份有限公司哈尔滨融通支行、上海浦东发展银行
股份有限公司哈尔滨分行、中国农业银行股份有限公司黑龙江省分行直属支行、
中国农业银行股份有限公司哈尔滨道里支行、中国民生银行股份有限公司大连分
行、荷兰合作银行有限公司上海分行、中国光大银行哈尔滨上游支行、深圳发展
银行珠海分行、锦州银行股份有限公司哈尔滨分行、中国农业发展银行哈尔滨市
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城郊支行、营口银行股份有限公司哈尔滨分行、东亚银行（中国）有限公司哈尔
滨分行、韩亚银行（中国）有限公司哈尔滨分行等协商，同意为米业集团办理一
年期的流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务 40 亿元，
需本公司为其提供担保。
2010 年米业集团实现主营业务收入 566,885 万元，实现净利润-4,713 万元；
截至 2010 年 12 月 31 日米业集团资产总额 1,005,079 万元，负债总额 944,963
万元，净资产 60,116 万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.11 条“为资产负债率超过 70%
的担保对象提供的担保”应当在董事会审议通过后提交股东大会审议的规定。本
次担保金额合计为 40 亿元，本议案需董事会审议通过后，提交股东大会审议通
过方为有效。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于为北大荒龙垦麦芽有限公司收购原料资金办理银行授信业务提供担
保的议案；
北大荒龙垦麦芽有限公司（以下简称“龙垦麦芽”）系本公司控股子公司，
其主营业务为加工、销售麦芽。2011 年预计进口和收购原料大麦 19 万吨，需收
购资金 5 亿元，拟向银行办理一年期的流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑
汇票等银行授信业务 5 亿元。
经与招商银行股份有限公司哈尔滨分行动力支行、上海浦东发展银行股份有
限公司哈尔滨分行、中国建设银行股份有限公司哈尔滨农垦支行、交通银行股份
有限公司哈尔滨融通支行、中国工商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行、荷兰合
作银行有限公司上海分行、光业银行股份有限公司哈尔滨分行南岗支行等协商，
同意为龙垦麦芽办理一年期的流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银
行授信业务 5 亿元，需本公司为其提供担保。
2010 年龙垦麦芽实现主营业务收入 65,106 万元，实现净利润 10 万元；截
至 2010 年 12 月 31 日龙垦麦芽资产总额 135,681 万元，负债总额 110,595 万元，
净资产 25,086 万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.11 条“为资产负债率超过 70%
的担保对象提供的担保”应当在董事会审议通过后提交股东大会审议的规定。本
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次担保金额合计为 5 亿元，本议案需董事会审议通过后，提交股东大会审议通过
方为有效。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于收购哈尔滨市龙泉典当有限责任公司股权的议案；
黑龙江北大荒农业股份有限公司拟收购哈尔滨市龙泉典当有限责任公司的
49%股权，收购价格以哈尔滨市龙泉典当有限责任公司 2011 年 8 月 31 日账面净
资产 505 万元为基础，交易总金额 247.45 万元。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案。
根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，董事会决定于 2011 年 11
月 30 日上午九点在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司八楼会议室召
开 2011 年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：
（一）会议主要议程
1、审议关于为黑龙江省北大荒米业集团有限公司收购原料、农产品、采购
生产资料资金办理银行授信业务提供担保的议案；
2、审议关于为北大荒龙垦麦芽有限公司收购原料资金办理银行授信业务提
供担保的议案。
（二）会议出席对象
1、本次股东大会股权登记日为 2011 年 11 月 22 日，所有于股权登记日当天
下午 3 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东
均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东（授权委托书附后）。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
（三）参会股东登记办法
符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印
件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、
本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理
人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
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拟出席会议的股东请于 2011 年 11 月 24 日前把上述资料的复印件邮寄或传
真至本公司，并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。
（四）会议时间、地点、费用及联系方法
1、会议时间：2011 年 11 月 30 日上午 9 时；
2、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司八楼会议室；
3、会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理；
4、联系方法
通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司董事会工作部
邮政编码：150090
电 话：0451-55195980
传 真：0451-55195986
联 系 人：史晓丹
附件：授权委托书
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一一年十一月十三日
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附件：
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席黑龙江北大
荒农业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决
权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2011 年 月 日
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