证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2010-025 号
光明乳业股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否
本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否
一、会议召开和出席情况
1、光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2010 年第一
次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2010 年8 月5 日在上海市虹桥
路1446 号古北湾大酒店多功能会议厅召开。
2、出席本次会议的本公司股东或股东代表68 人，代表本公司股份总数
682,320,515 股，占本公司已发行股份数额的65.4886％。
3、会议由董事长庄国蔚先生主持，采用记名投票方式逐项表决。
4、本公司第四届董事会部分董事、第四届董事会监事及部分高级管理人
员列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议审议通过了《关于认购新西兰Synlait Miik 公司51%新增股份的
提案》。
同意本公司或全资子公司（含新设全资子公司）以增资的形式认购新西兰
Synlait Miik 公司新增普通股26,021,658 股，每股3.15 新西兰元，合计8,200
万新西兰元。新股发行完成后本公司将持有新西兰Synlait Miik 公司已发行股2
本总额的51%股份，取得该公司的控股权。
提案表决情况如下：
同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 是否通过
682,076,659 99.9643% 239,373 0.0351％ 4,483 0.0006％ 是
2010 年第一次临时股东大会提案的相关内容已于2010 年7 月19 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露。
2010 年第一次临时股东大会资料已于2010 年7 月28 日全文在上海证券交
易所及本公司网站上披露。
三、律师见证情况
本次会议由国浩律师集团（上海）事务所陈懿君律师、俞磊律师现场见证，
并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有
效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果
合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事、监事签字确认的本次股东大会决议；
2、国浩律师集团(上海)事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零一零年八月五日
