中孚实业
河南中孚实业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料
二〇二一年十月
目 录
2021 年第二次临时股东大会会议议程...... 2
议案一、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案...... 3
议案二、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案...... 4
议案三、关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案...... 5
议案四、关于修订《公司章程》部分条款的议案...... 6
附件 1......11
附件 2...... 13
附件 3...... 14
河南中孚实业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议时间：2021 年 11 月 1 日 15:00
网络投票时间：2021 年 11 月 1 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：公司会议室
三、主 持 人：公司董事长 崔红松先生
参会人员：公司股东和股东代表、全体董事、监事及高管人员
列席人员：见证律师
四、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；
（二）提名并通过本次股东大会监票人、计票人、唱票人名单；
（三）审议议案：
1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案；
2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案；
3、关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案；
4、关于修订《公司章程》部分条款的议案。
（四）参会股东及股东代表发言或提问；
（五）现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决；
（六）休会，统计表决票，宣布表决结果；
（七）见证律师就本次股东大会出具法律意见书；
（八）主持人宣布会议结束。
议案一、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，并经董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，提名崔红松先生、马文超先生、宋志彬先生、钱宇先生、郭庆峰先生、曹景彪先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件 1）。
根据《公司章程》规定，公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中：非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事任期自股东大会选举产生之日起计算，任期三年。
请各位股东、股东代表审议，并以累积投票方式选举产生。
议案二、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，并经董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，提名文献军先生、刘红霞女士、瞿霞女士为公司第十届董事会独立董事候选人（独立董事简历详见附件2）。独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，独立董事任期自股东大会选举产生之日起计算，任期三年，任期届满，连选可以连任，但连任时间不超过六年。
请各位股东、股东代表审议，并以累积投票方式选举产生。
议案三、关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司监事会推荐及对相关人员任职资格进行审核，提名张松江先生、杨新旭先生为公司第十届监事会非职工监事候选人（非职工监事候选人简历详见附件 3）。
根据《公司章程》规定，公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中：非职工监事 2 名，职工监事 1 名。监事任期自股东大会或职工代表大会选举产生之日起计算，任期三年。
请各位股东、股东代表审议，并以累积投票制选举产生。
议案四、关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东、股东代表：
公司根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订内容如下：
原条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人
第一条 为维护公司、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，
的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以
根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共
下简称《公司法》）和其他有关规定，
和国证券法》（以下简称《证券法》）
制订本章程。
和其他有关规定，制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
196122.4057 万元。 392244.8114 万元。
第十条 本公司章程自生效之日起，
第十条 本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司
即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关
与股东、股东与股东之间权利义务关
系的具有法律约束力的文件，对公司、
系的，具有法律约束力的文件。股东
股东、董事、监事、高级管理人员具
可以依据公司章程起诉公司；公司可
有法律约束力的文件。依据本章程，
以依据公司章程起诉股东、董事、监
股东可以起诉股东，股东可以起诉公
事、经理和其他高级管理人员；股东
司董事、监事、经理和其他高级管理
可以依据公司章程起诉股东；股东可
人员，股东可以起诉公司，公司可以
以依据公司章程起诉公司的董事、监
起诉股东、董事、监事、经理和其他
事、经理和其他高级管理人员。
高级管理人员。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
196122.4057 万股，全部为普通股。 392244.8114 万股，全部为普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十三条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和 以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股票： 本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）为减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司
合并； 合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者（四）股东因对股东大会作出的公司 股权激励；
合并、分立决议持异议，要求公司收 （四）股东因对股东大会作出的公司
购其股份的。 合并、分立决议持异议，要求公司收
除上述情形外，公司不进行买卖本公 购其股份；
司股票的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行
的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股
东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可
以通过公开的集中交易方式，或者法
第二十四条公司收购本公司股份，可
律法规和中国证监会认可的其他方式
以选择下列方式之一进行：
进行。
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
公司因本章程第二十三条第（三）
（二）要约方式；
项、第（五）项、第（六）项规定的
（三）中国证监会认可的其他方式。
情形收购本公司股份的，应当通过公
开的集中交易方式进行。
第二十五条公司因本章程第二十三条 第二十五条 公司因本章程第二十三第（一）项至第（三）项的原因收购 条第（一）项、第（二）项、第（三）本公司股份的，应当经股东大会决议。 项、第（五）项、第（六）项规定的公司依照第二十三条规定收购本公司 情形收购本公司股份的，应当经股东股份后，属于第（一）项情形的，应 大会决议；
当自收购之日起 10 日内注销；属于第 公司依照本章程第二十三条规定
（二）项、第（四）项情形的，应当 收购本公司股份后，属于第（一）项
在 6 个月内转让或者注销。 情形的，应当自收购之日起 10 日内注
公司依照第二十三条第（三）项规定 销；属于第（二）项、第（四）项情收购的本公司股份，将不超过本公司 形的，应当在 6 个月内转让或者注销；已发行股份总额的 5%；用于收购的资 属于第（三）项、第（五）项、第（六）金应当从公司的税后利润中支出；所 项情形的，公司合计持有的本公司股收购的股份应当 1 年内转让给职工。 份数不得超过本公司已发行股份总额
的 10%，并应当在 3 年内转让或者注
销。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构,依法行使下列
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