600595 沪市 中孚实业

证券代码：600595      证券简称：*ST 中孚      公告编号：临 2021-072
                河南中孚实业股份有限公司

            第十届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议
于 2021 年 11 月 1 日召开。会议以现场和通讯相结合方式表决，会议应到董事 9
名，实到 9 名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨论形成如下决议：

    1、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举马文超先生为公司第十届董事会董事长。

  本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

  经公司董事长马文超先生提名，聘任钱宇先生为公司总经理。

  本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  根据《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，聘任杨萍女士为公司第十届董事会秘书（简历详见附件）。杨萍女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

  本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

  经公司总经理钱宇先生提名，聘任张风光先生、王力先生、曹景彪先生为公司副总经理，聘任郎刘毅女士为公司总会计师。（张风光先生、王力先生、曹景彪先生、郎刘毅女士简历详见附件）。

  本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；


    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，聘任张志勇先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作（简历详见附件）。

  本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

    （一）董事会战略委员会

  召集人：马文超

  委  员：崔红松  宋志彬  文献军

    （二）董事会审计委员会

  召集人：刘红霞

  委  员：钱宇  瞿霞

    （三）董事会提名委员会

  召集人：瞿霞

  委  员：马文超  刘红霞

    （四）董事会薪酬与考核委员会

  召集人：文献军

  委  员：崔红松  刘红霞

  本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      河南中孚实业股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十一月一日
附件

  钱宇，男，1980 年出生，中共党员，硕士研究生，工程师。历任河南中孚电力有限公司生技部副部长、副总工程师、总工程师，公司生产管理部经理、安全环保部经理、河南中孚高精铝材有限公司生产总监、公司生产总监，2018 年
11 月至今任河南中孚电力有限公司董事长兼总经理；2009 年 10 月至 2021 年 11
月任公司监事；2021 年 11 月至今任公司董事。

  杨萍，女，1977 年出生，本科学历，中级经济师。1999 年至今在公司证券
部工作，现任公司证券部经理；2008 年 6 月至 2012 年 11 月任公司证券事务代
表；2019 年 12 月至今任广元中孚高精铝材有限公司董事；2012 年 12 月至今任
公司董事会秘书。

  张风光，男，1968 年出生，中共党员，大学学历，经济师。1987 年在公司
财务科工作，2003 年至 2007 年任公司投资部经理，2007 年 2 月至 2020 年 12
月历任深圳市欧凯实业发展有限公司总经理、董事长；2013 年 12 月至今任公司副总经理。

  王力，男，1979 年出生，中共党员，本科学历，工程师。2004 年至 2015
年 3 月任河南中孚炭素有限公司成型车间主任；2015 年 3 月至 2015 年 9 月任河
南中孚炭素有限公司副总经理；2015 年 9 月至 2018 年 11 月任河南中孚炭素有
限公司董事长兼总经理；2018 年 11 月至今任公司总经理助理、生产管理部经理。
  曹景彪，男，1981 年出生，中共党员，本科学历。2006 年 7 月至 2013 年 5
月在河南豫联能源集团有限责任公司法律事务部工作；2013 年 5 月至 2016 年 4
月在河南豫联能源集团有限责任公司办公室工作；2016 年 4 月至 2018 年 11 月
任公司法律事务部法律事务室主任；2018 年 11 月至 2021 年 10 月任河南豫联能
源集团有限责任公司办公室主任；2021 年 11 月至今任公司董事。

  郎刘毅，女，1974 年出生，本科学历，高级会计师。1994 年 9 月至 2015
年 2 月历任公司财务会计、主任会计师；2015 年 2 月至 2018 年 12 月任公司副
总会计师；2018 年 12 月至今任上海忻孚实业发展有限公司监事；2018 年 12 月
至今任公司总会计师。

  张志勇，男，1987 年出生，中共党员，本科学历。2015 年 1 月至 2015 年 6
月在河南中孚铝合金有限公司工作；2015 年 7 月至今在公司证券部工作，2018
年 11 月至今任公司证券部副经理；2020 年 6 月至今任公司证券事务代表。