证券代码：600595 证券简称：*ST 中孚 公告编号：临 2021-059
河南中孚实业股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会
议于 2021 年 10 月 14 日召开。会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议
应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，并经董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，提名崔红松先生、马文超先生、宋志彬先生、钱宇先生、郭庆峰先生、曹景彪先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历详见附件 1）
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚须提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。
二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》；
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，并经董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，提名文献军先生、刘红霞女士、瞿霞女士为公司第十届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格和独立性需提请上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。（独立董事候选人简历详见附件 2）
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚须提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
公司 2021 年第二次临时股东大会拟于 2021 年 11 月 1 日采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 15 日披露在《中
国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇二一年十月十四日
附件 1
崔红松，男，1969 年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。2000
年至 2006 年 10 月任公司总会计师；2006 年 11 月至 2009 年 10 月任公司副总经
理、总会计师；2009 年 11 月至 2011 年 2 月任公司董事、副总经理、总会计师；
2011 年 2 月至 2015 年 11 月任公司董事、总经理；2004 年 11 月至今任河南中孚
炭素有限公司董事；2007 年 11 月至今任林州市林丰铝电有限责任公司董事；2016
年 10 月至 2021 年 10 月任河南豫联能源集团有限责任公司总经理；2015 年 11
月至今任公司董事长；2021 年 10 月至今任河南豫联能源集团有限责任公司董事长。
马文超，男，1970 年出生，中共党员，硕士研究生。1989 年参加工作，在
荥阳市庙子乡任教；1993 年起至 2007 年 4 月在中国银行巩义市支行工作，历任
信贷员、综合处主任；2007 年 5 月至 2011 年 2 月历任公司综合处主任、总经理
助理、党支部委员会委员和书记；2011 年 2 月至 2015 年 11 月任公司副总经理；
2018 年 2 月至今任河南中孚高精铝材有限公司执行董事兼总经理；2015 年 11 月
至今任公司董事、副总经理。
宋志彬，男，1978 年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。2002 年
9 月至 2014 年 3 月，历任河南豫联能源集团有限责任公司项目开发部副经理、
经理；2014 年 3 月至 2016 年 12 月历任公司生产计划部副经理、经理、生产总
监；2016 年 12 月至 2018 年 11 月任公司计划发展部经理；2018 年 6 月至 2021
年 10 月任河南中孚蓝汛科技有限公司董事长兼总经理；2018 年 12 月至 2021 年
10 月任公司副总经理；2021 年 10 月至今任河南豫联能源集团有限责任公司总经理。
钱宇，男，1980 年出生，中共党员，硕士研究生，工程师。历任河南中孚电力有限公司生技部副部长、副总工程师、总工程师，公司生产管理部经理、安全环保部经理、河南中孚高精铝材有限公司生产总监、公司生产总监，2018 年11 月至今任河南中孚电力有限公司董事长兼总经理；2009 年 10 月至今任公司监事。
郭庆峰，男，1976 年出生，中共党员，本科学历，工程师。2008 年 4 月至
2015 年 10 月任林州市林丰铝电有限责任公司总经理助理、副总经理；2015 年
11 月至 2018 年 10 月任林州市林丰铝电有限责任公司总经理；2018 年 11 月至今
任广元市林丰铝电有限公司执行董事兼总经理、广元市林丰铝材有限公司执行董事兼总经理。
曹景彪，男，1981 年出生，中共党员，本科学历。2006 年 7 月至 2013 年 5
月在河南豫联能源集团有限责任公司法律事务部工作；2013 年 5 月至 2016 年 4
月在河南豫联能源集团有限责任公司办公室工作；2016 年 4 月至 2018 年 11 月
任公司法律事务部法律事务室主任；2018 年 11 月至今任河南豫联能源集团有限责任公司办公室主任。
附件 2
文献军，男，1962 年出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，教授级高级工程师。中国国际工程咨询公司冶金建材专家组副组长，国务院关税税则委员会专家咨询委员会专家，商务部市场运行调控专家，海关总署协调制度商品归类技术委员会顾问组顾问委员。曾任公司、宁夏东方钽业股份有限公司、浙江栋梁新材股份有限公司、焦作万方铝业股份有限公司、中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司、中国忠旺控股有限公司等上市公司独立董事。现任中国宏桥集团有限公司、河南神火煤电股份有限公司、兴发铝业控股有限公司、浙江海亮股份有限公司独立董事。
刘红霞，女，1963 年出生，中央财经大学会计系博士研究生毕业，博士学位；2007 年 5 月完成南开大学公司治理中心博士后研究工作出站；2007-2008 年期间在澳大利亚维多利亚大学做访问学者，2019 年在英国卡迪夫大学做访问学者。现任中央财经大学教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。曾在北京中州会计师事务所从事审计工作；曾任在招商银行股份有限公司、招商局南京油运股份有限公司、天润曲轴股份有限公司、方大特钢科技股份有限公司、上海新黄浦实业集团股份有限公司、南国置业股份有限公司等上市公司任独立董事；现兼任信达地产股份有限公司、大连天神娱乐股份有限公司、九阳股份有限公司独立董事；兼任中国农业银行股份有限公司外部监事。
瞿霞，女，1981 年出生，美国宾夕法尼亚大学法律硕士、北京大学法律硕士、清华大学 x—lab 区块链加速营导师、北京市律协国际投资与贸易法律专业委员会委员。历任北京大成律师事务所律师助理、律师、合伙人，2018 年 2 月至今任北京大成律师事务所高级合伙人。曾任中国联合网络通信集团有限公司、物美控股集团有限公司、北京万通地产股份有限公司、北京北辰实业股份有限公司、北京首都开发股份有限公司、北京昊华能源股份有限公司、鹏博士电信传媒集团股份有限公司、惠达卫浴股份有限公司、可口可乐公司、登士柏西诺德公司、
加拿大 British Columbia 省政府等公司或机构的常年或专项法律顾问。2018 年 12
月至今任公司独立董事。
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