证券代码：600595 证券简称：ST 中孚 公告编号：2020-040
河南中孚实业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,089,667,229
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.5605
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长崔红松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，现场出席 5 人，通讯方式出席 4 人，公司董事、副总经
理张松江先生因工作原因以通讯方式参加，公司独立董事吴溪先生、梁亮先
生和瞿霞女士因受疫情影响以通讯方式参加；
3、 董事会秘书杨萍女士现场出席了本次会议，高级管理人员张风光先生、宋志
彬先生和郎刘毅女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,089,457,329 99.9807 209,900 0.0193 0 0
2、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,089,457,329 99.9807 209,900 0.0193 0 0
3、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,089,457,329 99.9807 209,900 0.0193 0 0
4、 议案名称：公司 2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,089,457,329 99.9807 209,900 0.0193 0 0
5、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,089,457,329 99.9807 209,900 0.0193 0 0
6、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,089,457,329 99.9807 209,900 0.0193 0 0
7、 议案名称：关于公司续聘 2020 年度财务报表审计机构和内控审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,089,457,329 99.9807 209,900 0.0193 0 0
8、 议案名称：关于申请股东大会授权董事会办理公司 2020 年度金融机构授信
业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,089,457,329 99.9807 209,900 0.0193 0 0
9、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,775,376 98.2486 209,900 1.7514 0 0
河南豫联能源集团有限责任公司、贺怀钦先生和崔红松先生回避了本议案的表决。
10、 议案名称：关于公司计提相关减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,089,457,329 99.9807 209,900 0.0193 0 0
11、 议案名称：关于公司会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,089,457,329 99.9807 209,900 0.0193 0 0
12、 议案名称：关于公司及河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在
金融机构申请 1.4 亿元借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,089,457,229 99.9807 209,900 0.0192 100 0.0001
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 1,027,248,821 100 0 0 0 0
持股 1%-5%
普通股股东 50,000,000 100 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 12,208,508 98.3097 209,900 1.6903 0 0
其中:市值 50
万 以 下 普 通
股股东 876,932 80.6869 209,900 19.3131 0 0
市值 50 万以
上 普 通 股 股
东 11,331,576 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公司 2019 年年度报 11,358,276 98.1855 209,900 1.8145 0 0
告及报告摘要
2 公司 2019 年度董事 11,358,276 98.1855 209,900 1.8145 0 0
会工作报告
3 公司 2019 年度监事 11,358,276 98.1855 209,900 1.8145 0 0
会工作报告
4 公司 2019 年度独立 11,358,276 98.1855 209,900 1.8145 0 0
董事述职报告
5 公司 2019 年度财务 11,358,276 98.1855 209,900 1.8145 0 0
决算报告
6 关于公司 2019 年度 11,358,276 98.1855 209,900 1.8145 0 0
利润分配预案的议案
7 关于公司续聘 2020 11,358,276 98.1855 209,900 1.8145 0 0
年度财务报表审计机
构和内控审计机构的
议案
8 关于申请股东大会授 11,358,276 98.1855 209,900 1.8145 0 0
权董事会办理公司
2020 年度金融机构
授信业务的议
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