证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2023-013
贵州益佰制药股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023 年 6 月 8 日,贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第
七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十次会议,审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》。
为进一步完善治理结构,根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票
上市规则》等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款
进行修订。本次《公司章程》修订的具体内容如下:
序号 修订前 修订后 修订依据
第一百零六条 董事会由 9 名 第一百零六条 董事会由 7 名 根 据 公 司
董事组成,其中独立董事 3 名。董 董事组成,其中独立董事 3 名。董 实 际 情 况
1 事会设董事长 1 人,可以设副董 事会设董事长 1 人,可以设副董 修改
事长。董事会暂不设职工代表董 事长。董事会暂不设职工代表董
事。 事。
除修订上述条款和内容外,《公司章程》其他条款内容保持不变。
本次修订后的《公司章程》将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通
过后生效,修订后的《公司章程》请参见公司于 2023 年 6 月 9 日在上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《贵州益佰制药股份有限公司章程》
(2023 年 6 月修订)。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,并提请股东大会授
权公司经营管理层办理相关工商登记变更手续。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2023 年 6 月 9 日