600590 沪市 泰豪科技

  股票代码：600590        股票简称：泰豪科技    公告编号：临 2021-057
  债券代码：163427        债券简称：20 泰豪 01

                  泰豪科技股份有限公司

        关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示：

        本次增加 2021 年度日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计
  净资产绝对值的 5%，无需公司股东大会审议。

        本次调整日常关联交易预计，是基于公司正常生产经营需要发生的，公
  司主营业务不会对关联方产生依赖，交易公平、定价公允，未损害公司及投资
  者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

      泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开的第
  七届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况以
  及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2021 年度日常关联交易进行预
  计。现根据实际执行情况及可能产生的日常关联业务，公司拟对 2021 年度日常
  关联交易预计金额进行调整，本次调整预计增加日常关联交易金额 6,650.00 万
  元（占公司 2020 年度经审计营业收入的 1.10%），本事项无需提请公司股东大
  会审议。具体情况如下：

      一、2021 年度日常关联交易预计及调整情况

                                                              单位：万元

交易                    调整前 2021  调整金  调整后 2021  2021 年

类别      关联方        预计金额    额    预计金额  1-11 月已        说明

                                                          发生金额

购买  同方股份有限公

商品  司及其控股子公  100-1,000            100-1,000      -

及接  司

受劳  泰豪集团有限公    3,000-              3,000-      3,580

 务  司及其控股子公    15,000              15,000


      司

      江西国科军工集    50-500              50-500        -

      团有限公司

      3  Tech  Power

      Solution          500-1,000            500-1,000      189

      Limited 及其控股

      子公司

                                                                    为提升采购效率、降
                                                                    低成本，子公司泰豪
                                                                    电源技术有限公司将
      其他关联方        100-1,000  1,000  1,100-2,000    1,348  中内动力科技（上
                                                                    海）有限公司作为应
                                                                    急电源产品辅件供应
                                                                    链采购平台，增加日
                                                                    常交易金额

      同方股份有限公

      司及其控股子公    50-100              50-100        42

      司

                                                                    子公司泰豪（沈阳）
      泰豪集团有限公                                              能源科技有限公司扩
房租  司及其控股子公    50-100      150    200-250      161    大租赁泰豪沈阳电机
物业  司                                                            有限公司租赁面积，
及水                                                                房租水电费用增加
电支                                                                子公司天津七六四通
 出                                                                  信导航技术有限公司
                                                                    完成混改后经营场地
      其他关联方          50-100      850    900-950        -    按约定归还原股东，
                                                                    需向其原股东天津广
                                                                    播器材有限公司租用
                                                                    房租，增加费用约
                                                                    900 万元

      同方股份有限公

      司及其控股子公  500-3,000            500-3,000      210

      司

      泰豪集团有限公

      司及其控股子公  1500-5,000          1500-5,000    4,200

      司

      上海中泰城市建  500-3,000            500-3,000      -

销售  设发展有限公司

商品  江西国科军工集    50-500              50-500        -

及提  团有限公司
供劳  3TechPowerSolut

 务  ionLimited 及其  1,500-5,000          1,500-5,000    332

      控股子公司

                                                                    应急装备业务调整原
                                                                    单机业务销售模式，
      其他关联方        100-1,000  4,500  4,600-5,500    4,204  统一通过中内动力科
                                                                    技（上海）有限公司
                                                                    销售电源类产品，增
                                                                    加日常交易金额


      泰豪集团有限公

      司及其控股子公    100-500              100-500      26

      司

房屋  南昌小蓝创新创

出租  业基地管理有限    300-800              300-800      279

及水  公司

电收  江西国科军工集    50-100              50-100        6

 入  团有限公司

                                                                    泰豪软件股份有限公
      其他关联方          50-100      150    200-250      178    司剥离后其向公司租
                                                                    用房屋，增加关联房
                                                                    租水电收入

      二、关联方介绍和关联关系

      （一）关联方介绍

      1、同方股份有限公司

      成立于 1997 年 6 月，注册资本 335,029.77 万元人民币，企业性质为其他

  股份有限公司（上市），注册地北京海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座

  30 层，法定代表人黄敏刚，主要经营范围包括：信息技术、人工环境等领域产

  品的生产和销售等。

      2、泰豪集团有限公司

      成立于 1993 年 4 月，注册资本 70,000.00 万元人民币，企业性质为其他有

  限责任公司，注册地为江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 1888

  号，法定代表人黄代放，主要经营范围包括：数字创意及园区开发、股权投资

  等。

      3、中内动力科技（上海）有限公司

      成立于 2015 年 8 月 12 日，注册资本 2,000.00 万元人民币，企业性质为有

  限责任公司，注册地为上海市松江区九亭镇九新公路 339 号 1 幢 14 层，法定代

  表人顾凯文，主要经营范围包括各类货物进出口、技术进出口、供应链管理服

  务等。

      4、上海中泰城市建设发展有限公司

      成立于 2018 年 7 月，注册资本 50,000.00 万元，企业性质为其他有限责任

  公司，注册地上海市松江区九亭镇坊东路 100 号 2 幢 305 室，法定代表人顾雪

  平